300449 深市 汉邦高科

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    2015年第二次临时股东大会会议决议
    2015年3月18日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司2015年第二次临
时股东大会会议在公司会议室召开。本次会议通知已于2015年3月17日以电话
方式通知了全体股东。会议由公司董事长王立群召集并主持，全体股东出席了会
议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
    1．审议通过了《关于补充修改北京汉邦高科数字技术股份有限公司申请首
    次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案》；
    同意股份5，300万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的l000% 。反对0
股，弃权0股。
    2．审议通过了《关于变更北京汉邦高科数字技术股份有限公司申请首次公
    开发行A股股票募集资金使用及投向计划的议案》；
    同意股份5，300万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100% 。反对0
股，弃权0股。
    3．审议通过了《关于提请提前召开2015年第二次临时股东大会，并提请股
    东大会豁免公司章程中关于召开股东大会通知期限规定的议案》；
    同意股份5，300万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0
股，弃权0股。
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