证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-016
浩云科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于
2023 年 4 月 8 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
2. 本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。
4. 本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司 2022 年度内任职的独立董事李华毅先生、陈湘先生共同向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
公司《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要发表了明确审核意见。
公司《2022 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》。
经审议，董事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对《2022 年度财务决算报告》进行了审议。
公司《2022 年度财务决算报告》及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于经审计的 2022 年度财务报告的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月19日出具了天健审〔2023〕7-194 号《浩云科技股份有限公司 2022 年度审计报告》，该报告为标准无保留意
见审计报告。公司经审计的 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 1,581,297,758.79
元，归属于上市公司股东的净资产为 1,428,918,809.09 元，2022 年归属于上市公司股东的净利润为 20,663,736.14 元。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《浩云科技股份有限公司 2022 年度审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（六）审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》。
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2022 年年度公司利润分配预案如下：
公司拟以截至 2022 年 4 月 19 日的总股本 676,517,079 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元(含税)，合计派发现金股利10,147,756.19 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股
本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利不变、总额进行相应调整的原则进行调整。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该预案发表了独立意见；公司监事会对该预案发表了审核意见。
公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》以及独立董事和监事会的意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展了公司治理及
内部控制的自查工作，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，同时提请公司董事会授权公司董事长签署前述报告。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事和监事会的意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（八）审议通过了《关于 2022 年内部董事薪酬的议案》。
关联董事茅庆江先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公 司 2022 年 内 部 董 事 薪 酬 情 况 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度报告全文》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2022 年高级管理人员薪酬的议案》。
关联董事雷洪文先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司 2022 年高级管理人员薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度报告全文》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”
（十）审议通过了《关于制定〈2023 年内部董事薪酬方案〉的议案》。
关联董事茅庆江先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《2023 年内部董事薪酬方案》、独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于制定〈2023 年高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
关联董事雷洪文先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《2023 年高级管理人员薪酬方案》、独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
董事会审议后认为：在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司收益，提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 35,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有效期内
可循环滚动使用。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案进行了审议并发表了审核意见。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（十三）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可并发表了同意续聘 2023 年度财务审计机构的独立意见，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会对该议案进行了审议。
公司《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》、独立董事的事前认可意见、同意续聘的独立意见以及监事会的审核意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会现提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“小额快速融资”），本次授权事宜包括以下内容：
1.发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。
2.发行方式、发行对象及原股东配售的安排
以非公开发行方式向不超过 35 名投资者发行相应股份。
3.定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%。
4.限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5.募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于买卖有价证券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议的有效期
决议有效期为公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023
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