300448 深市 浩云科技

证券代码：300448        证券简称：浩云科技        公告编号：2023-014
              浩云科技股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 31 日召开了第
五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、关于聘任公司总经理的事项

  公司董事会同意聘任雷洪文先生为公司总经理，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    二、关于聘任公司副总经理的事项

  公司董事会同意聘任徐彪先生、高洁芬女士为公司副总经理，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、关于聘任公司证券事务代表的事项

  公司董事会同意聘任徐雯静女士为公司证券事务代表，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）
  徐雯静女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。


  徐雯静女士的联系方式如下：

  电话：020-34831515

  传真：020-34831415

  电子邮箱：zqb@haoyuntech.com

  通讯地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房

  邮政编码：511400

  特此公告。

                                                浩云科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 3 月 31 日


  附件：

  1、雷洪文先生简历

  雷洪文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年 8 月出生，大学本科
学历，1989 年毕业于杭州电子工业学院无线电技术专业，电子工程师资格。1989
年至 1993 年在广东宏达家用电器厂工作，任技术员；1993 年至 2001 年在番禺
市保安器材工程公司工作；2001 年至 2011 年在广州市浩云安防科技工程有限公司任董事长、执行董事等职务；2019 年 7 月至今，担任本公司全资子公司信泽云（武汉）计算机软件有限公司执行董事、总经理；2011 年 9 月至今，担任本公司董事、总经理。

  截至本公告披露日，雷洪文先生直接持有公司股份 3,026.0282 万股，占公司总股本的 4.47%。雷洪文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷洪文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    2、徐彪先生简历

  中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 2 月出生，大专学历，助理经济师
资格。1994 年至 2001 年任职于番禺市电子工业总公司；2001 年至 2011 年就职
于广州市浩云安防科技工程有限公司，历任监事、总经理等职务。2011 年 9 月
至今，担任本公司副总经理；2016 年 12 月至 2022 年 8 月，担任控股子公司广
州浩昀宏信息技术有限公司董事长；2018 年 9 月起至今，担任控股子公司广东冠网信息科技有限公司董事长。

  截至本公告披露日，徐彪先生直接持有公司股份 2,186.2874 万股，占公司总股本的 3.23%。徐彪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；徐彪先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    3、高洁芬女士简历


  高洁芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月出生，中共党员，
研究生学历，毕业于武汉大学政治与公共管理学院，助理研究员。1993 年 7 月至2003 年8 月，任职于广东省东莞市万江医院，任内科医师；2006年 7月至 2008
年 9 月，任职于华中农业大学理学院，担任综合秘书；2008 年 10 月至 2010 年
11 月，任职于华中农业大学，担任基建处办公室主任科员；2010 年 12 月至 2019
年 7 月，任职于华中农业大学，历任后勤管理处办公室主任科员、支部书记、
总支委员,其中 2012 年 9 月至 2017 年 9 月，兼任华中农业大学校园开发领导小
组成员；2016 年 10 月至 2019 年 12 月，兼任第三届湖北省高校能源管理专业委
员会秘书长；2019 年 7 月至 2021 年 9 月，任职于华中农业大学，担任能源管理
中心纪检委员、节能减排管理办公室主任。2021 年 9 月 15 日起，担任浩云科技
股份有限公司副总经理。

  截至本公告披露日，高洁芬女士未持有本公司股份。高洁芬女士持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高洁芬女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    4、徐雯静女士简历

  徐雯静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 1 月出生，本科学历，
毕业于河南财经政法大学金融学专业，税务师，已于 2022 年 3 月取得由深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014 年 8 月至 2017 年 4 月，担任安
信证券股份有限公司新三板项目经理；2017 年 5 月至 2020 年 11 月，担任广州
达观实业有限公司董事会秘书助理；2021 年 1 月至 2022 年 10 月，担任浩云科
技股份有限公司证券事务助理；2022 年 10 月 25 日起，担任浩云科技股份有限
公司证券事务代表。

  截至本公告披露日，徐雯静女士未持有公司股份。徐雯静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；徐雯静女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。