300448 深市 浩云科技

证券代码：300448        证券简称：浩云科技        公告编号：2023-013
              浩云科技股份有限公司

    关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 3 月 15
日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了董事会换届选举的相关
议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  2023 年 3 月 31 日，公司在公司会议室召开了 2023 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长相关议案，现将有关情况公告如下：

    一、第五届董事会人员组成情况

  非独立董事：茅庆江先生、雷洪文先生、李茂沛先生

  独立董事：李华毅先生、李旎女士

  董事长：茅庆江先生

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  上述董事的任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生之日起两年，其简历详见本公告附件。

    二、部分董事离任情况

  因任期届满，公司第四届独立董事陈湘先生不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务，其离任后不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈湘先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司及公司董事会对陈湘先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的
贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                                浩云科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 3 月 31 日

    附件：第五届董事会董事简历

  1、茅庆江先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1964 年 7 月出生，硕
士学历，工程师资格。1986 年毕业于华中科技大学自控系，获大学本科学位；1992 年毕业于上海交通大学系统工程专业，获硕士学位。1986 年至 1989 年，任中国纺织大学自动化系老师、实习研究员；1992 年至 2001 年任职于番禺市电子工业总公司、番禺市保安器材工程公司，曾担任番禺市电子工业总公司副总经理兼番禺市保安器材工程公司经理；2001 年至 2011 年在广州市浩云安防科技工程有限公司任技术总监、董事长等职务；2011 年 9 月至今，担任本公司董事长。

  截至本公告披露日，茅庆江先生直接持有公司股份 19,655.0600 万股，占公司总股本的 29.05%，其一致行动人上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安 7 号私募证券投资基金持有公司股份 1,308.2300 万股，占公司总股本的 1.93%，茅庆江先生及其一致行动人合计持有公司股份 20,963.2900 万股，占公司总股本的30.99%，茅庆江先生为公司的实际控制人。茅庆江先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。茅庆江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  2、雷洪文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年 8 月出生，大学本
科学历，1989 年毕业于杭州电子工业学院无线电技术专业，电子工程师资格。
1989 年至 1993 年在广东宏达家用电器厂工作，任技术员；1993 年至 2001 年在
番禺市保安器材工程公司工作；2001 年至 2011 年在广州市浩云安防科技工程有限公司任董事长、执行董事等职务；2019 年 7 月至今，担任本公司全资子公司信泽云（武汉）计算机软件有限公司执行董事、总经理；2011 年 9 月至今，担任本公司董事、总经理。

  截至本公告披露日，雷洪文先生直接持有公司股份 3,026.0282 万股，占公司总股本的 4.47%。雷洪文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷洪文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  3、李茂沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 4 月出生，博士研
究生学历，毕业于哈尔滨工业大学信号与信息处理专业，高级工程师。2006 年
11 月至 2018 年 5 月，任职于广州海格通信集团股份有限公司，担任项目副总师；
2018 年 5 月至 2021 年 2 月，任职于浩云科技股份有限公司，担任首席技术官；
2021 年 8 月至今，任职广州番禺职业技术学院，担任专职教师。

  截至本公告披露日，李茂沛先生持有本公司股份 1.5000 万股。李茂沛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李茂沛先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
  4、李华毅先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，管理学学士。
2001 年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，
历任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审
计经理；2008 年 6 月至 2010 年 10 月，任广东九丰集团有限公司财务副总监；
2010 年 11 月至 2022 年 7 月，任星河湾集团有限公司内审部总监；2019 年 6 月
至 2020 年 9 月，任北京观唐文化艺术股份有限公司董事；2022 年 8 月至今，任
广东博厚会计师事务所（普通合伙）项目合伙人；2020 年 2 月至今，任本公司独立董事。

  截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份。李华毅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李华毅先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  5、李旎女士，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 10 月出生，博士研
究生学历，毕业于中山大学与香港城市大学会计学专业。广州大学管理学院副教授，硕士生导师，中国注册会计师，广州市高层次人才（青年后备），已取得
由深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。2016 年 1 月至 2020 年 1 月，
任广州大学经济与统计学院讲师；2019 年 5 月至今，任广州泛美实验室系统科
技股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至 2020 年 6 月，任广州大学经济与统计
学院副教授；2020 年 6 月至今，任广州大学管理学院副教授；2021 年 12 月至
今，任艾尔玛科技股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日，李旎女士未持有公司股份。李旎女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李旎女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。