证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2022-009
浩云科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于
2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2022 年 4
月 11 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司 2021 年度内任职的独立董事李华毅先生、陈湘先生和余阳先生共同向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告），并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对公司 2021 年年度报告及其摘要发表了明确审核意见。
公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》。
经审议，董事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对《2021 年度财务决算报告》进行了审议。
公司《2021 年度财务决算报告》及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于经审计的 2021 年度财务报告的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月21日出具了天健审〔2022〕7-232 号《浩云科技股份有限公司 2021 年度审计报告》，该报告为标准无保留意
见审计报告。公司经审计的 2021 年 12 月 31 日的资产总额为 1,614,954,433.39
元，归属于上市公司股东的净资产为 1,418,402,819.75 元，2021 年归属于上市公司股东的净利润为 14,646,383.01 元。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《浩云科技股份有限公司 2021 年度审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》。
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2021 年年度公司利润分配预案如下：
公司拟以截至 2022 年 4 月 21 日的总股本 684,095,079 股扣除截至本公告
披露之日回购专户持有股份 7,578,000 股后股本 676,517,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元(含税)，合计派发现金股利10,147,756.19 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利不变、总额进行相应调整的原则进行调整。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该预案发表了独立意见；公司监事会对该预案发表了审核意见。
公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》以及独立董事和监事会的意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展了公司治理及
内部控制的自查工作，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》，同时提请公司董事会授权公司董事长签署前述报告。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、审议通过了《关于 2021 年内部董事薪酬的议案》。
关联董事茅庆江先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公 司 2021 年 内 部 董 事 薪 酬 情 况 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2021 年高级管理人员薪酬的议案》。
关联董事雷洪文先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司 2021 年高级管理人员薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”
十、审议通过了《关于制定〈2022 年内部董事薪酬方案〉的议案》。
关联董事茅庆江先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《2022 年内部董事薪酬方案》、独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于制定〈2022 年高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
关联董事雷洪文先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《2022 年高级管理人员薪酬方案》、独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
董事会审议后认为：在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司收益，提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 35,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案进行了审议并发表了审核意见。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十三、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可并发表了同意续聘 2022 年度财务审计机构的独立意见，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会对该议案进行了审议。
公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见、同意续聘的独立意见以及监事会的审核意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》。
因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：
信息技术咨询服务；智能输配电及控制设备销售；建筑智能化系统设计；虚拟现实设备制造；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台。
鉴此，公司拟修改《公司章程》中关于经营范围的相关规定。
同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》的规定，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加公司经营范围、修订《公司章程》事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的公告》以及修订后的《公司章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《
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