300448 深市 浩云科技

证券代码：300448          证券简称：浩云科技        公告编号：2020-106
              浩云科技股份有限公司

        第三届董事会第四十次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于
2020 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2020 年 12
月 28 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。根据《公司章程》的规定，在征得全体董事同意后可不受提前 5 天通知时间的限制。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

    一、审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》。

    董事会同意续聘陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公
司财务总监，任期自 2021 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 2 日止。

    表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    公司《关于公司续聘高级管理人员的公告》、高级管理人员的简历以及独立
董 事 的 独 立 意 见 等 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    特此公告。

                                                浩云科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 12 月 31 日