证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2020-029
浩云科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议
于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2020 年
4 月 13 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司2019年度内任职的独立董事李耀棠先生和蔡祥先生共同向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告），并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对公司 2019 年年度报告及其摘要发表了明确审核意见。
公司《2019 年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》以及监事会的审核
意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》。
经审议，董事会认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对《2019 年度财务决算报告》进行了审议。
公司《2019 年度财务决算报告》及监事会的审核意见等具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于经审计的 2019 年度财务报告的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月23日出具了天健审〔2020〕7-321 号《浩云科技股份有限公司 2019 年度合并审计报告》，该报告为标准无保
留意见审计报告。公司经审计的 2019 年 12 月 31 日的资产总额为 181,046.00
万元，归属于上市公司股东的净资产为 142,771.79 万元，2019 年归属于上市公司股东的净利润为 15,443.12 万元。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司《2019 年度合并审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》。
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2019 年度公司利润分配预案如下：
拟以截至 2020 年 4 月 23 日的总股本 692,321,414 股扣除截至本公告披露
之日回购专户持有股份 5,704,800 股后股本 686,616,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元(含税)，合计派发现金股利30,897,747.63 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该预案发表了独立意见；公司监事会对该预案发表了审核意见。
公司《关于 2019 年度利润分配预案的公告》以及独立董事和监事会的意见
等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司、公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别对该报告出具了专项核查意见及鉴证报告。
公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、
监事会、保荐机构和审计机构所发表意见及出具的报告等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展了公司治理及
内部控制的自查工作，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》，同时提请公司董事会授权公司董事长签署前述报告。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；
公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会和保荐机
构 发 表 意 见 的 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过了《关于 2019 年内部董事薪酬的议案》。
关联董事茅庆江先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公 司 2019 年 内 部 董 事 薪 酬 情 况 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年年度报告全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2019 年高级管理人员薪酬的议案》。
关联董事雷洪文先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司 2019 年高级管理人员薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年年度报告全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
十一、审议通过了《关于制定<2020 年内部董事薪酬方案>的议案》。
关联董事茅庆江先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《2020 年内部董事薪酬方案》、独立董事的独立意见等具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于制定<2020 年高级管理人员薪酬方案>的议案》。
关联董事雷洪文先生回避表决。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《2020 年高级管理人员薪酬方案》、独立董事的独立意见等具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
董事会审议后认为：在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司收益，提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 16,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 50,000.00 万元。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案进行了审议并发表了审核意见。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会审议后认为：在保证募投项目资金需求和资金安全以及不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，提高暂时闲置募集资金使用效率，同意公司使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 12,000 万元。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案进行了审议并发表了审核意见，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十五、审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
深圳市润安科技发展有限公司（以下简称
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