证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-004
南京全信传输科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2025 年5月15日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2025年1 月22 日召开第六届董事会十九次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。
上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第七届董事会。
上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司
独立董事管理办法》等规定的任职条件。
独立董事候选人许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
附件:
一、第七届董事会非独立董事候选人简历
陈祥楼：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科学历。2001 年至今就职于全信股份，现任全信股份党总支书记、董事长。先后被评为江苏省科技企业家、南京市“劳动模范”、南京市优秀民营企业家、南京市鼓楼区委“党员科技之星”、第六届南京市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者，2011 年当选中国共产党南京市第十三次代表大会代表，2012 年、2016 年当选为南京市鼓楼区人大代表，现任南京市第十七届人大代表。
截止目前，陈祥楼先生持有公司股票 147,788,400 股，占公司股份总数的 47.32%，为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情形，亦不是失信被执行人。
王志刚：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，博士学历。2013 年至 2022 年，曾任上海赛治信息技术有限公司总经理。现任公司首席专家，上海赛景信息技术有限公司法人、执行董事。专业背景为网络与计算技术，实际负责公司网络与计算领域技术管理工作。
截止目前，王志刚先生持有公司股票 4,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3所规定的情形，亦不是失信被执行人。
陈晓栋：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，本科学历，先后在军代表系统、海军装备部机关任职，负责装备规划、研制管理等工作，自加入公司后，负责公司市场工作。
截止目前，陈晓栋先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3所规定的情形，亦不是失信被执行人。
徐瑾：女，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，本科学历。曾任南京三乐电子信息产业集团有限公司系统装备部综合部部长、上海久航电子有限公司南京分公司管理者代表、南京航天工业科技有限公司科质部部长。2019 年初进入南京全信传输科技股份有限公司，现任公司质量部部长。专业背景为科研管理和质量管理，实际负责公司质量管理工作。
截止目前，徐瑾女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3所规定的情形，亦不是失信被执行人。
二、第七届董事会独立董事候选人简历
许敏：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中共党员，博士研究生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。还担任江苏康缘药业股份有限公司独立董事、江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事。专业背景为财务，不负责本公司具体经营业务。
截止目前，许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情形，亦不是失信被执行人。
宋亚辉：男，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，南京大学法学院教授、博导，第十届全国杰出青年法学家，教育部青年长江学者（2020），任南京大学经济法研究所所长，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，江苏省法学会经济法学研究会副会长，主要研究经济法、公司法。2022 年 5 月至今任江苏苏盐井神股份有限公司独立董事。专业背景为法律，不负责本公司具体经营业务。
截止目前，宋亚辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情形，亦不是失信被执行人。
何志聪：男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，毕业于浙江大学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005 年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘礼投资管理有限公司合伙人、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事。专业背景为管理咨询，不负责本公司具体经营业务。
截止目前，何志聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情形，亦不是失信被执行人。
