证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2020-016
南京全信传输科技股份有限公司
第五届董事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会六次会议于2020 年4月24 日在公司会议室以现场会议的方式召
开。本次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式
发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7人，亲自出席董事 5 人，委托出席董事 2 人（董事韩子逸先生委托独立董事李友根先生出席表决；董事丁然女士委托独立董事高允斌先生出席表决），符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
公司独立董事就公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
五、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
公司独立董事就公司 2019 年度利润分配预案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-021）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案
经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2020-024）及《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会六次会议相关事项之事前认可意见》、《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事就公司 2019 年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的意见，会计师出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司董事会关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天衡会计师事务所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
八、关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-020）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
九、关于修改《公司章程》的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、关于变更公司会计政策的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
十一、关于聘任陈晓栋先生为公司副总裁的议案
经公司总裁何亮先生提名，公司聘任陈晓栋先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2020-022）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
十二、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
董事会认为公司 2020 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，符合公司正常的经营需要，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-023）。
关联董事陈祥楼先生已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
十三、关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案
公司决定于 2020 年 5 月 18 日（星期一）14:00，在公司总部会
议室召开 2019 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
查看PDF原文
