南京全信传输科技股份有限公司
第四届董事会二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十九次会议于2019年4月22日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2019年4月12日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2018年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
公司独立董事就公司2018年度内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
五、关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
公司独立董事就公司2018年度利润分配预案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的意见，监事会发表了审核意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事就公司2018年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《天风证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》及天衡会计师事务所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
八、关于审议公司2019年向银行申请授信额度的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
九、关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、关于拟定向回购周一等五人2018年度应补偿股份的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案
为保证常州康耐特环保科技有限公司原股东业绩补偿股份回购事宜顺利实施，特提请股东大会授权办理回购相关事宜，包括但不限于:
1、按照公司股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次周一等5名自然人股份回购的具体相关事宜；
2、授权公司董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
3、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记等事宜；
4、办理本次业绩承诺补偿相关的其他事宜；
5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、关于审议修改公司章程的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、关于审议变更公司会计政策的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
十四、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
十五、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
十六、关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案
公司决定于2019年5月14日（星期二）14:00，在公司总部会议室召开2018年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-016）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
