证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-008
南京全信传输科技股份有限公司
第四届董事会二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十一次会议于2018年4月17日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2018年4月4日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2017年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度
财务报表进行了专项审计，审计报告认为，公司已经按照企业会计准则规定编制了财务报表，公允地反映了公司 2017 年度财务状况及2017年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于审议公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
公司独立董事就公司2017年度内部控制自我评价报告发表了明
确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
五、关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
公司独立董事就公司2017年度利润分配预案发表了明确同意的
意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2017 年利润分配预案的公告》（公告编号：
2018-010）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于审议修改公司章程的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的意见，监事会发表了审核意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于审议公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案
公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事就公司2017年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《天风证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》及天衡会计师事务所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
九、关于审议回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案
公司独立董事对回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）。
董事丁然女士、韩子逸先生、李峰先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、关于审议注销公司2016年股票期权激励计划部分期权的议
案
公司独立董事对注销公司2016年股票期权激励计划部分期权的
议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于注销公司2016年股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：2018-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
十一、关于审议公司2016年股票期权激励计划第二个行权期符
合行权条件的议案
公司独立董事对公司2016年股票期权激励计划第二个行权期符
合行权条件的议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于公司2016年股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2018-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
十二、关于审议公司2018年向银行申请授信额度的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
十三、关于审议变更公司会计政策的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
十四、关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案
公司决定于2018年5月8日（星期二）14:00，在公司总部会议
室召开2017年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-012）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
