证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-011
航天智造科技股份有限公司
关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“航天智造”）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会
议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 25 日核发的《关
于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股（每股面值人民币 1 元）。本次发行的发行价格为 11.70 元/股，本次发行募集资金总额 2,099,999,994.30 元，扣除不含税承销费人民币27,299,999.93 元及其他相关发行费用 469,327.53 元，募集资金净额为人民币 2,072,230,666.84 元。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）2023 年 11 月 20 日出具《验资报告》（致同验字（2023）第
110C000532 号），验证募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称 “航天能源”）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称“南京公司”）、青岛华涛汽车模具有限公司（以下简称“青岛华涛”）已于 2023年 12 月 15 日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时严格遵守各项约定。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司本次募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
拟使用募 截至 2024 年 2 募集资
序号 项目名称 实施主体 集资金 月 29 日累计投 金使用
入募集资金 率
1 页岩气开发智能装备升级 18,668.04 393.06 2.11%
改造项目
2 军用爆破器材生产线自动 航天能源 17,102.33 3,307.93 19.34%
化升级改造项目
3 川南航天能源科技有限公 18,406.66 377.10 2.05%
拟使用募 截至 2024 年 2 募集资
序号 项目名称 实施主体 集资金 月 29 日累计投 金使用
入募集资金 率
司研发中心建设项目
佛山航天华涛汽车塑料饰 佛山航天华
4 件有限公司汽车内外饰件 涛汽车塑料 11,991.53 0 0.00%
（扩建）建设项目 饰件有限公
司
新建成都航天模塑南京有
5 限公司汽车内外饰生产项 南京公司 9,976.74 2,250.57 22.56%
目
6 年产54万套汽车内外饰件 青岛华涛 13,925.04 2,940.71 21.12%
生产项目
成都航天模塑股份有限公 航天模塑成
7 司研发中心及模具中心建 都模具分公 17,745.24 0 0.00%
设项目 司
航天智造、
8 补充流动资金 航天模塑或 102,184.42 102,184.42 100%
航天能源
注：
1. 上表中已累计投入募集资金总额中除“补充流动资金”项目外，其他均为以自筹资金预先支付但尚未置换的投入，总计 9,269.37 万元，后续公司将依照相关法律法规的要求和程序对上述资金予以置换。
2. “佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”分别已用自有资金投入 12.22 万元和 7.88 万元，后续将不用募集资金置换。
3. 投入“补充流动资金”项目的募集资金，含发行承销费等发行费用支出。
三、关于本次终止实施部分募投项目、调整部分募投项目名称、实施地点、实施主体及增加募投项目投资金额具体情况及原因
本次变更主要是对“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司
研发中心及模具中心建设项目”进行终止实施；对“年产 54 万套
汽车内外饰件生产项目”和“新建成都航天模塑南京有限公司汽
车内外饰生产项目”进行调整，涉及项目名称、实施地点、实施
主体、募投项目投资金额等的变动；将调整后部分募集资金投向
新增的“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建
设项目”。
本次募投项目资金调整的情况如下：
本次调整前 本次调整后
序 项目投 拟使用 项目投资 拟使用募 占募集
号 实施 项目名称 资额 募集资 实施主 项目名称 额（万 集资金 资金净
主体 （万 金（万 体 元） （万元） 额的比
元） 元） 例
佛山 佛山航天
航天 华涛汽车
华涛 塑料饰件
1 汽车 有限公司 11,991.53 11,991.53 / 终止项目 12.22 0 0.00%
塑料 汽车内外
饰件 饰件（扩
有限 建）建设
公司 项目
新建成都 南京公 新建成都
航天模塑 司、南 航天模塑
2 南京 南京有限 13,522.26 9,976.74 京公司 南京有限 13,978.00 11,275.62 5.44%
公司 公司汽车 芜湖分 公司汽车
内外饰生 公司 内外饰生
产项目 产项目
年产54万 年产 24 万
3 青岛 套汽车内 13,925.04 13,925.04 青岛华 套汽车内 3,362.93 3,362.93 1.62%
华涛 外饰件生 涛 外饰件生
产项目 产项目
航天 成都航天
模塑 模塑股份
成都 有限公司
4 模具 研发中心 17,745.24 17,745.24 / 终止项目 7.88 0 0.00%
分公 及模具中
司 心建设项
目
本次调整前 本次调整后
序 项目投 拟使用 项目投资 拟使用募 占募集
号 实施 项目名称 资额 募集资 实施主 项目名称 额（万 集资金 资金净
主体 （万 金（万 体 元） （万元） 额的比
元） 元） 例
成都航天
模塑有限
航天模 责任公司
5 / / / / 塑 智慧座舱 39,000.00 39,000.00 18.82%
与自动驾
驶融合建
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