航天智造科技股份有限公司
章 程
（修订后）
二〇二三年十二月
目录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......10
第三节 股份转让......12
第四章 股东和股东大会......13
第一节 股东......13
第二节 股东大会的一般规定......16
第三节 股东大会的召集......19
第四节 股东大会的提案与通知......21
第五节 股东大会的召开......23
第六节 股东大会的表决和决议......27
第五章 董事会......34
第一节 董事......34
第二节 董事会......37
第三节 董事会专门委员会......45
第六章 总经理及其他高级管理人员......45
第七章 监事会......48
第一节 监事......48
第二节 监事会......49
第八章 公司党组织......51
第九章 职工民主管理与劳动人事制度......54
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......55
第一节 财务会计制度......55
第二节 内部审计......58
第三节 会计师事务所的聘任......59
第十一章 通知和公告......59
第一节 通知......59
第二节 公告......60
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......61
第一节 合并、分立、增资和减资......61
第二节 解散和清算......62
第十三章 修改章程......64
第十四章 附则......65
航天智造科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，系由保定乐凯磁信息材料有限公司整体变更而成，在保定市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911306057713196269。
第 三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委
员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,540 万股，
该普通股股票于 2015 年 4 月 23 日在深圳证券交易所创业板
上市。
第 四条 公司注册名称：航天智造科技股份有限公司。
公司英文名称：Aerospace Intelligent ManufacturingTechnology Co.,Ltd.。
第 五条 公司住所：保定市和润路 569 号；邮政编码：
071051。
第 六条 公司注册资本为人民币 845,410,111 元。
第 七条 公司营业期限为 50 年。
第 八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监、总法律顾问。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以发展作为成长动力；以创新作为发展手段；以质量和服务赢得客户信赖；以人为本，员工与企业共同成长；实现又好又快发展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；企业总部管理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；新材料技术研发；石油钻采专用设备制造；石油天然气技术服务；汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第 一节 股份发行
第 十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第 十七条 公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第 十九条 公司共有 194 名发起人：公司于成立日向发
起人发行 4,600 万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的 100%，各股东认购股份数额、占股份总额的比例、出资方式及出资时间如下表：
序号 发起人名称/姓名 认股数额 持股比例 出资方式 出资时间
（股）
1 中国乐凯胶片集 20,335,077 44.2067% 净资产 2011 年 2 月 26 日
团公司
2 刘彦峰 1,871,362 4.0682% 净资产 2011 年 2 月 26 日
3 锁亚强 603,508 1.3120% 净资产 2011 年 2 月 26 日
4 翟保定 594,350 1.2921% 净资产 2011 年 2 月 26 日
5 俞新荣 576,954 1.2542% 净资产 2011 年 2 月 26 日
序号 发起人名称/姓名 认股数额 持股比例 出资方式 出资时间
（股）
6 张运刚 569,841 1.2388% 净资产 2011 年 2 月 26 日
7 高和平 546,888 1.1889% 净资产 2011 年 2 月 26 日
8 张作泉 471,193 1.0243% 净资产 2011 年 2 月 26 日
9 王德胜 460,811 1.0018% 净资产 2011 年 2 月 26 日
10 赵欣 452,452 0.9836% 净资产 2011 年 2 月 26 日
11 李连生 418,178 0.9091% 净资产 2011 年 2 月 26 日
12 阳灶文 393,802 0.8561% 净资产 2011 年 2 月 26 日
13 陈康永 393,033 0.8544% 净资产 2011 年 2 月 26 日
14 王平 379,242 0.8244% 净资产 2011 年 2 月 26 日
15 廖双全 372,380 0.8095% 净资产 2011 年 2 月 26 日
16 马文娟 369,899 0.8041% 净资产 2011 年 2 月 26 日
17 梁国忠 357,738 0.7777% 净资产 2011 年 2 月 26 日
18 仲吉田 353,597 0.7687% 净资产 2011 年 2 月 26 日
19 陈必源 316,813 0.6887% 净资产 2011 年 2 月 26 日
20 范香胜 296,230 0.6440% 净资产 2011 年 2 月 26 日
21 周春丽 273,089 0.5937% 净资产 2011 年 2 月 26 日
22 张丽 242,257 0.5266% 净资产 2011 年 2 月 26 日
23 陈胜恩 233,543 0.5077% 净资产 2011 年 2 月 26 日
24 董迎春 230,463 0.5010% 净资产 2011 年 2 月 26 日
25 韩桂元 225,069 0.4893% 净资产 2011 年 2 月 26 日
26 刘宏燕 209,259 0.4549% 净资产 2011 年 2 月 26 日
27 崔国祥 207,503 0.4511% 净资产 2011 年 2 月 26 日
28 刘红霞 201,890 0.4389% 净资产 2011 年 2 月 26 日
29 耿素玲 198,892 0.4324% 净资产 2011 年 2 月 26 日
30 张杰 198,892 0.4324% 净资产 2011 年 2 月 26 日
31 张立忠 198,892 0.4324% 净资产 2011 年 2 月 26 日
32 陈鸿艳 195,705 0.4254% 净资产 2011 年 2 月 26 日
33 刘洪彬 195,387 0.4248% 净资产 2011 年 2 月 26 日
34 李建鸣 1
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