300446 深市 乐凯新材

证券代码： 300446 证券简称： 乐凯新材 公告编号： 2022-081
保定乐凯新材料股份有限公司
关于修订公司章程及制定相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 10 月 21 日召
开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于制定<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》和《关于制定<董事履职
支撑服务保障管理办法>的议案》 3 项议案。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法
（2019 年修订）》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2022 年修订）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订》）等法律、法规及
规范性文件，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，
修订《公司章程》， 制订了《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》和《董事履
职支撑服务保障管理办法》。
一、 本次制定及修订相关制度明细
序号 制度 制定/
修订
是否需要股东
大会审议 备注
1 公司章程 修订 是
2 董事履职支撑服务保障管理办法 制定 否
3 董事会战略与 ESG 委员会工作
细则 制定 否 原《 工作细则 董事会战略委员会 》同时废止
修订《公司章程》需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日
起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效， 原《董事会战略委员会工
作细则》同时废止。本次修订的《公司章程》及其修正案、制定的相关制度全文详见公司同日发
布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
二、 备查文件
1、 第四届董事会第十九次会议决议
2、 《公司章程》及其修正案、其他制度文件
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日