保定乐凯新材料股份有限公司
公司章程修正案
2022 年 4 月 15 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引（2022 年修订）》，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
修改前条款 修改后条款
第二条 保定乐凯新材料股份有限 第二条 保定乐凯新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）系依照《公司 公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 例》和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。
公司以发起方式设立，系由保定乐 公司以发起方式设立，系由保定乐
凯磁信息有限公司整体变更而成，在保 凯磁信息材料有限公司整体变更而成，定市工商行政管理局注册登记，取得企 在保定市市场监督管理局注册登记，取
业 法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号 为 ： 得企业法人营业执照，统一社会信用代
130605000009731。 码为：911306057713196269。
第九条 根据《中国共产党章程》 第九条 根据《党章》规定，设立
规定，设立中国共产党的组织，开展党 中国共产党的组织，开展党的活动，建的活动，建立党的工作机构，配齐配强 立党的工作机构，配齐配强党务工作人党务工作人员，保障党组织的工作经 员，保障党组织的工作经费。
费。
第二十四条公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门规章和 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份；
购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值及 权益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他 者法律、行政法规和中国证监会认可的
方式进行。 其他方式进行。
第二十九条 发起人持有的本公 第二十九条 发起人持有的本公司
司股份，自公司成立之日起一年内不得 股份，自公司成立之日起一年内不得转转让。公司公开发行股份前已发行的股 让。公司公开发行股份前已发行的股份，份，自公司股票在证券交易所上市交易 自公司股票在证券交易所上市交易之日
之日起一年内不得转让。 起一年内不得转让。
公司的控股股东和实际控制人自 公司的控股股东和实际控制人自公
公司股票首次公开发行并上市之日起 司股票首次公开发行并上市之日起三十
三十六个月内，不得转让或者委托他人 六个月内，不得转让或者委托他人管理管理其直接或者间接持有的公司公开 其直接或者间接持有的公司公开发行股发行股票前已发行的股份，也不得由公 票前已发行的股份，也不得由公司回购司回购其直接或者间接持有的公司公 其直接或者间接持有的公司公开发行股开发行股票前已发行的股份。自公司股 票前已发行的股份。自公司股票上市之票上市之日起一年后，转让双方存在实 日起一年后，转让双方存在实际控制关际控制关系，或者均受同一控制人控制 系，或者均受同一控制人控制的，经控的，经控股股东和实际控制人申请并经 股股东和实际控制人申请并经深圳证券深圳证券交易所同意，可豁免遵守上述 交易所同意，可豁免遵守上述义务。
义务。 公司董事、监事和高级管理人员应
公司董事、监事和高级管理人员应 当在公司股票上市前、任命生效时、新
当在公司股票上市前、任命生效时、新 增持有公司股份及离职申请生效时，按增持有公司股份及离职申请生效时，按 照交易所的有关规定申报并申请锁定其照交易所的有关规定申报并申请锁定 所持的本公司股份。公司董事、监事和其所持的本公司股份。公司董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份发生变动高级管理人员和证券事务代表所持本 的（因公司派发股票股利和资本公积转公司股份发生变动的（因公司派发股票 增股本导致的变动除外），应当及时向公股利和资本公积转增股本导致的变动 司报告并由公司在交易所指定网站公除外），应当及时向公司报告并由公司 告。公司董事、监事和高级管理人员自在交易所指定网站公告。公司董事、监 公司股票上市之日起一年内和离职后半事和高级管理人员自公司股票上市之 年内，不得转让其所持本公司股份。一日起一年内和离职后半年内，不得转让 年锁定期满后，公司董事、监事和高级其所持本公司股份。一年锁定期满后， 管理人员在任职期间每年转让的股份不公司董事、监事和高级管理人员拟在任 得超过其所持有本公司股份总数的职期间买卖本公司股份的，应当按有关 25%。
规定提前报交易所备案，在任职期间每 公司董事、监事和高级管理人员在年转让的股份不得超过其所持有本公 公司首次公开发行股票上市之日起六个
司股份总数的 25%。 月内申报离职的，自申报离职之日起十
公司董事、监事和高级管理人员在 八个月内不转让其直接持有的本公司股
公司首次公开发行股票上市之日起六 份；在首次公开发行股票上市之日起第个月内申报离职的，自申报离职之日起 七个月至第十二个月之间申报离职的，十八个月内不转让其直接持有的本公 自申报离职之日起十二个月内不转让其司股份；在首次公开发行股票上市之日 直接持有的本公司股份。
起第七个月至第十二个月之间申报离
职的，自申报离职之日起十二个月内不
转让其直接持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级
第三十条 公司董事、监事、高级 管理人员、持有本公司股份 5%以上的
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 股东，将其持有的本公司股票或者其他股东，将其持有的本公司股票在买入后 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
又买入，由此所得收益归公司所有，公 由此所得收益归公司所有，公司董事会司董事会将收回其所得收益。但是，证 将收回其所得收益。但是，证券公司因券公司因包销购入售后剩余股票而持 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 股份的，以及有中国证监会规定的其他
个月时间限制。 情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 员、自然人股东持有的股票或者其他具行。公司董事会未在上述期限内执行 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、的，股东有权为了公司的利益以自己的 子女持有的及利用他人账户持有的股
名义直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带 执行的，股东有权要求董事会在 30 日
责任。 内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十八条 公司股东承担下列 第三十八条 公司股东承担下列义
义务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股方 （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金； 式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司 （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司 人独立地位和股东有限责任损害公司债
债权人的利益； 权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五）法律、行政法规及本章程规
者其他股东造成损失的，应当依法承担 定应当承担的其他义务。
赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者
公司股东滥用公司法人独立地位 其他股东造成损失的，应当依法承担赔
和股东有限责任，逃避债务，严重损害 偿责任。
公司债权人利益的，应当对公司债务承 公司股东滥用公司法人独立地位和
担连带责任。 股东有限责任，逃避债务，严重损害公
（五）法律、行政法规及本章程规 司债权人利益的，应当对公司债务承担
定应当承担的其他义务。 连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的 第四十二条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（
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