证券代码：300446 证券简称：*ST 乐材 公告编号：2022-038
保定乐凯新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》和四项公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司外投资管理办法>的议案》等制度修订议案。
现就上述文件的具体修订情况公告如下：
一、《关于修订<公司章程>的议案》（具体修订内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《保定乐凯新材料股份有限公司章程修正案》）；
二、《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》（修订内容见附件一，）；
三、《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》（修订内容见附件二）；
四、《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》（修订内容见附件三）。
五、《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司外投资管理办法>的议案》（修订内容见附件四）。
上述修订后的制度详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
附件一：
《保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则》修订内容：
修改前条款 修改后条款
第四条 股东大会分为年度股东大
第四条 股东大会分为年度股东大 会和临时股东大会。年度股东大会每年
会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开 1 次，应当于上一会计年度结束后
召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 的 6 个月内举行。临时股东大会不定期
的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现以下情形时，临时股东大会召开，出现以下情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开：
应当在 2 个月内召开： （六）法律、行政法规、部门规章
（六）公司章程规定的其他情形。 或公司章程规定的其他情形。
第九条 监事会或股东决定自行召 第九条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，应当书面通知董事会。 集股东大会的，须书面通知董事会，同
在股东大会决议作出时，召集股东 时向证券交易所备案。
持股比例不得低于 10%。 在股东大会决议作出时，召集股东
持股比例不得低于 10%。
第十条 对于监事会或股东自行召 第十条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会和董事会秘书应 集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的 予配合。董事会将提供股权登记日的股
股东名册。 东名册。
第十七条 股东大会通知中应当列 第十七条 股东大会的通知包括以
明会议时间、地点，并确定会务常设联 下内容：
系人姓名、联系电话、传真地址。 （一）会议的时间、地点和会议期
限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股
权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话
号码。
（六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。
股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间及表决程序。股东
大会网络或其他方式投票的开始时间，
不得早于现场股东大会召开前一日下午
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于七个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第三十五条 股东大会对提案进行 第三十五条 股东大会对提案进行
表决前，应当推举两名股东代表参加计 表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系 票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、 的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。 监票。
股东大会对提案进行表决时，应当 股东大会对提案进行表决时，应当
由股东代表与监事代表共同负责计票、 由律师、股东代表与监事代表共同负责
监票。 计票、监票，并当场公布表决结果，决
议的表决结果载入会议记录。
附件二：
《保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则》修订内容：
修改前条款 修改后条款
第四条 根据《公司章程》的有关 第四条 根据《公司章程》的有关规
规定，董事会主要行使下列职权： 定，董事会主要行使下列职权：
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易、对外捐赠等事项；
（十）根据董事长的提名，聘任或 （十）根据董事长的提名，决定聘
者解聘公司总经理、董事会秘书；根据 任或者解聘公司总经理、董事会秘书，总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理、财务总监等高级管理人员，并决 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
定其报酬事项和奖惩事项； 总经理、财务总监等高级管理人员，并
（十五）审议公司发生的达到下列 决定其报酬事项和奖惩事项；
标准之一的交易（公司受赠现金资产除 （十五）审议公司发生的达到下列
外）： 标准之一的交易（公司受赠现金资产除
1、交易涉及的资产总额占公司最 外）：
近一期经审计总资产的 10%以上； 1、交易涉及的资产总额占公司最近
但公司在一年内购买、出售重大资 一期经审计总资产的 10%以上；
产超过公司最近一期经审计总资产30% 但公司在一年内购买、出售重大资的；或交易涉及的资产总额占公司最近 产超过公司最近一期经审计总资产 30%一期经审计总资产的 50%以上的，由董 的；或交易涉及的资产总额占公司最近事会讨论并做出决议，提交股东大会审 一期经审计总资产的 50%以上的，由董议；上述交易涉及的资产总额同时存在 事会讨论并做出决议，提交股东大会审账面值和评估值的，以较高者作为计算 议；上述交易涉及的资产总额同时存在
数据； 账面值和评估值的，以较高者作为计算
2、交易标的（如股权）在最近一 数据；
个会计年度相关的主营业务收入占公 2、交易标的（如股权）在最近一个
司最近一个会计年度经审计主营业务 会计年度相关的主营业务收入占公司最收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 近一个会计年度经审计主营业务收入的
万元； 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
但交易标的（如股权）在最近一个 但交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近一一个会计年度经审计营业收入的50%以 个会计年度经审计营业收入的 50%以
上，且绝对金额超过 3,000 万元的，由 上，且绝对金额超过 5,000 万元的，由
董事会讨论并做出决议，提交股东大会 董事会讨论并做出决议，提交股东大会
审议； 审议；
3、交易标的（如股权）在最近一 3、交易标的（如股权）在最近一个
个会计年度相关的净利润占公司最近 会计年度相关的净利润占公司最近一个一个会计年度经审计净利润的 10%以 会计年度经审计净利润的 10%以上，且
上，且绝对金额超过 100 万元； 绝对金额超过 100 万元；
但交易标的（如股权）在最近一个 但交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一个个会计年度经审计净利润的 50%以上， 会计年度经审计净利润的 50%以上，且
且绝对金额超过 300 万元的，由董事会 绝对金额超过 500 万元的，由董事会讨
讨论并做出决议，提交股东大会审议； 论并做出决议，提交股东大会审议；
4、交易的成交金额（包括承担的 4、交易的成交金额（包括承担的债
债务和费用）占
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