证券代码：300446 证券简称：*ST 乐材 公告编号：2021-063
保定乐凯新材料股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15 -15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举由董事王朝辉先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 12 名，代表股份64,400,820 股，占公司股份总数的 31.7840% ，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名，代表股份 63,899,515 股，占公司股份总数的 31.5366% ；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 名，代表股份 501,305 股，占公司股份总数的 0.2474％。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,347,925 股，占公司股份总
数的 0.6652%。其中：
1、通过现场投票的股东 3 人，代表股份 846,620 股，占公司股份总数的
0.4178% ；
2、通过网络投票的股东 7 人，代表股份 501,305 股，占公司股份总数的
0.2474％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 64,400,820 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：中小股东 10 人，所持股份合计 1,347,925 股，其中同
意 1,347,925 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 2,377,066 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：中小股东 10 人，所持股份合计 1,347,925 股，其中同
意 1,347,925 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：股东中国乐凯集团有限公司对上述议案回避表决，回避表决股数为 62,023,754 股。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 64,400,820 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：中小股东 10 人，所持股份合计 1,347,925 股，其中同
意 1,347,925 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、逐项审议通过了《关于补选公司董事的议案》
本议案采用累积投票制方式补选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
4.00、非独立董事选举
4.01、选举张云飞先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 64,020,015 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4087%；
其中，中小股东表决结果：同意 967,120 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 71.7488%。
张云飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.02、选举卢树敬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 64,000,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3778%；
其中，中小股东表决结果：同意 947,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 70.2725%。
卢树敬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.03、选举李保民先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 64,000,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3778%；
其中，中小股东表决结果：同意 947,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 70.2725%。
李保民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.04、选举宋文胜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 64,000,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3778%；
其中，中小股东表决结果：同意 947,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 70.2725%。
宋文胜先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.05、选举谢敏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,990,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3624%；
其中，中小股东表决结果：同意 937,320 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 69.5380%。
谢敏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.06、选举锁亚强先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,990,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3623%；
其中，中小股东表决结果：同意 937,220 股，占出席会议中小股东有效表决
锁亚强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于公司 2021 年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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