300446 深市 乐凯新材

证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-056
                保定乐凯新材料股份有限公司

              关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月
11 日收到公司董事会秘书侯景滨先生提交的书面辞职报告。公司于 2021 年 8 月
20 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、高级管理人员辞职情况

    1、侯景滨先生辞去公司董事会秘书职务

    侯景滨先生因个人原因，于2021年8月11日申请辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，侯景滨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，侯景滨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    公司在聘任新的董事会秘书或选举新任董事长之前，由侯景滨先生代为履行董事会秘书职责。

    二、聘任高级管理人员情况

  公司于 2021 年 8 月 20 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开第四届董事会第九次会议，本次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司聘任王科赛先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。


  本次受聘的王科赛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  董事会秘书王科赛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

  王科赛先生联系方式如下：

  联系人：王科赛

  电话：15712525800

  传真：0312-7922999

  电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com

  联系地址：保定乐凯新材料股份有限公司

  特此公告。

                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 23 日

附件：王科赛先生简历

  男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。
历任中国乐凯胶片集团公司资产财务部黑白财务室副主任、主任，保定乐凯薄膜有限公司财务部经理，乐凯华光印刷科技有限公司财务部副经理，乐凯华光南阳销售有限公司副总经理、财务部经理（兼），中国乐凯集团有限公司资产财务部副经理、财务金融部副经理，乐凯医疗科技有限公司总会计师等职务。现任保定乐凯新材料股份有限公司财务总监，保定市乐凯化学有限公司董事，四川乐凯新材料有限公司执行董事。

  王科赛先生未持有公司股份，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。