300446 深市 乐凯新材

证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-047
                保定乐凯新材料股份有限公司

            第四届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月11日下午2:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议已于 2021 年 8 月 6 日以专人送达和电话等方式通知全体董事。

    本次会议由董事长侯景滨召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。其中出席现场会议的董事为侯景滨、王英茹、王朝辉和王德胜，以通讯方式出席本次会议的董事为郑文耀、刘洪川、张志军和郭莉莉。公司监事、高级管理人员、董事候选人、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真讨论，以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

  根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事会提名委员会审核，董事会拟补选张云飞先生、卢树敬先生、李保民先生、宋文胜先生、谢敏先生、锁亚强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

  公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  董事会对候选人进行逐一表决，表决结果均为：赞同票 8 票，反对票为 0
票，弃权票为 0 票，审议通过。


  上述董事候选人将经 2021 年度第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举产生。公司将择期召开 2021 年度第一次临时股东大会。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司拟聘任卢树敬先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
    公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果：赞同票 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，审议通过。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任臧立恒女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
    公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果：赞同票 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，审议通过。

  备查文件：

  1、保定乐凯新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

  特此公告。

                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会

                                        2021 年 8 月 12 日

附件：以上人员简历：

    1、董事候选人：张云飞

  男,1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，
中共党员。历任江苏丰县宋楼中学团委副书记、团委书记、教导副主任、副校长，顺河中学副校长、党支部副书记、校长、党支部书记，乐凯胶片股份公司综合部经理助理，中国乐凯胶片集团公司总经办副主任(负责全面工作)、对外事务部副经理（兼），中国乐凯集团有限公司总经办主任、机关一支部书记，乐凯华光印刷科技有限公司董事、党委书记、副总经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司董事（兼），河南华福包装科技有限公司董事（兼），中印印刷器材有限公司董事长（兼）等职务，现任乐凯新材党委书记、总经理。

  张云飞先生未持有公司股份，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    2、董事候选人：卢树敬

  男，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学
历，硕士学位。历任乐凯胶片涂布车间副主任、主任，新材料事业部副总经理、总经理，乐凯胶片总经理助理、汕头乐凯胶片有限公司总经理(兼)，乐凯胶片副总工程师，保定新能源材料分公司总经理(兼)等职务。现任乐凯胶片股份有限公司副总经理。

  卢树敬先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司所控制的乐凯胶片股份有限公司副总经理，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


  男，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，大学学历。
历任乐凯集团研究所科研办副主任，乐凯集团总工办副主任，乐凯集团研究院技术推进部部长，乐凯集团技术推进部经理，乐凯集团军工办主任，沈阳乐凯总经理、党委副书记，乐凯集团科技委秘书长等职务。现任中国乐凯集团有限公司战略管理部部长。

  李保民先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司战略管理部部长，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    4、董事候选人：宋文胜

  男，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学
历，硕士学位。历任宝硕集团办公室主任、董事长秘书，宝硕创业公司总经理，宝硕集团党委副书记，宝硕股份农膜事业部总经理，新希望化工投资公司总助，乐凯集团规划经营部副经理、资产运营部副部长等职务。现任中国乐凯集团有限公司资产运营部部长。

  宋文胜先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司资产运营部部长，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    5、董事候选人：谢敏

  男，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大学学
历。历任乐凯集团战略部法律顾问，乐凯集团体制改革与资产管理部法律顾问，乐凯集团资产运营部法律顾问兼上市管理，乐凯集团总经办法律事务室主任等职务。现任中国乐凯集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任、法律事务室主
任。

  谢敏先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任、法律事务室主任，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    6、董事候选人：锁亚强

  男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工
程师。历任乐凯磁带厂磁研室专题组长、车间副主任、主任，乐凯磁信息董事、磁卡事业部经理、综合部经理、车间主任、制造二部经理。现任乐凯新材副总经理，保定市乐凯化学有限公司董事。

  锁亚强先生直接持有公司股份 846,420.00 股，占公司总股本的 0.42%。与其
他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    7、总经理卢树敬

  简历详见附件中 2、董事候选人：卢树敬

    8、副总经理臧立恒

  女，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科学历，
硕士学位。历任中国航天科技集团有限公司办公室处长助理(挂职)，乐凯集团军工办主任助理、技术研究部经理助理等职务。现任中国乐凯集团有限公司技术研究部副部长、军工办主任。

  臧立恒女士未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司技术研究部副部长、军工办主任，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。