证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2018-023
保定乐凯新材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月13日（星期五）上午10：00
（2）网络投票时间：2018年4月12日-2018年4月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月13
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2018年4月12日15：00至2018年4月13日15：00的任意时
间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张新明先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 16 名,代表有效表决权的股份
43,350,780股, 占公司股份总数的35.3019%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代
表有效表决权的股份总数为43,291,580股，占公司股份总数的35.2537%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10名，代
表有效表决权的股份总数为59,200股，占公司股份总数的0.0482％。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）
出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份59,200股，占上市公司总股份
的0.0482％。其中：
1、通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；
2、通过网络投票的股东10人，代表股份59,200股，占上市公司总股份的
0.0482％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票43,323,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.9370%；
反对票27,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
31,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.8851%，反对27,300
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.1149%；弃权0股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票43,323,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.9370%；
反对票27,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
31,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.8851%，反对27,300
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.1149%；弃权0股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
表决结果：同意票43,323,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.9370%；
反对票27,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
31,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.8851%，反对27,300
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.1149%；弃权0股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
表决结果：同意票43,323,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.9370%；
反对票27,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
31,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.8851%，反对27,300
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.1149%；弃权0股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票43,305,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964%；
反对票39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0918%；弃权5,100股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0118%。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
14,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.1554%，反对39,800
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.2297%；弃权5,100股,占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.6149%。
6、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票43,305,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964%；
反对票39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0918%；弃权5,100股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0118%。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
14,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.1554%，反对39,800
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.2297%；弃权5,100股,占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.6149%。
7、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 43,350,780股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
59,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.00%，反对0股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股, 占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交
易预计情况的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票5,760,626股，
占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
59,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.00%，反对0股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股, 占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票43,323,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.9370%；
反对票27,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
31,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.8851%，反对27,300
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.1149%；弃权0股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意票43,323,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.9370%；
反对票27,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
31,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.8851%，反对27,300
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.1149%；弃权0股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意票43,323,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.9370%；
反对票27,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
31,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.8851%，反对27,300
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.1149%；弃权0股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案
表决结果：同意票43,323,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.9370%；
反对票27,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况为：中小股东10人，所持股份合计59,200股，其中同意
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