证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-010
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、 2023 年度利润分配方案的基本情况
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度共实现归属于上
市公司股东的净利润为101,911,515.34元，母公司实现净利润为91,364,705.83元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 9,136,470.58 元（公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上可以不再提取），2023 年度实现的可供股东分配的利润为 82,228,235.25 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 496,563,369.11 元，合并报
表未分配利润为 564,608,573.87 元，期末资本公积 231,768,822.87 元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章
程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配方案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司
的总股本 212,430,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80
元(含税) ，合计派发现金 16,994,401.04 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、 董事会对利润分配方案的意见
公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。
三、 监事会对利润分配方案的意见
公司拟定的利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2023年度利润分配方案。
四、 独立董事专门会议
公司拟定的2023年度利润分配方案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意该方案并提交公司股东大会审议。
五、 备查文件
1.北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2.北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
3.北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年
第一次会议决议。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
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