证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2020-017
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第四届董事
会第二十次会议。会议于 2020 年 4 月 27 日以现场和通讯的方式在公司会议室召
开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董
事赵明坚先生、独立董事冯文先生、独立董事郭蕙宾先生及独立董事钟节平先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》
经审议，董事会一致认为：公司2019年年度报告真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《公司2019年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《公司2019年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
经审议，董事会一致认为：公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善了公司治理结构，加快推动拟建投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。
独立董事冯文先生、郭蕙宾先生、钟节平先生向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《公司2019年度董事会工作报告》及《独立董事年度述职报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司以创新技术驱动发展，2019年继续通过高比例研发投入引导行业技术发展趋势，围绕客户需求进一步优化产品结构，提升中高端压力检测产品的应用范围，扩展温度检测产品种类，公司营业收入继续保持近20%增速，整体实现螺旋式上升发展。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
经审议，董事会一致认为：2019年公司运营状况良好，公司2019年度财务决算报告真实的反映了公司2019年度财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《公司2020年度财务预算报告》
经审议，董事会一致认为：为进一步提升管理水平，降低成本增强效益，总结 2019 年的实际生产经营情况，结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据，在国家现行有关法律法规、公司经营环境无重大变化的前提下，公司对2020 年主要财务指标进行了测算，编制了本财务预算报告。预计 2020 年营业收入目标为 31,600 万元。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会一致认为：公司已建立了一套较为完善的内部控制制度，按国家颁布的相关法律，在公司日常经营管理中，建立了涵盖业务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理等各方面的内部控制制度。发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
经审议，董事会一致认为：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，现同意续聘该事务所为公司 2020 年度审计
机构，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
8.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。
独立董事对 2019 年度利润分配方案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《公司2019年度利润分配方案公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
9.审议通过了《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
经审议，董事会一致认为：公司董事 2020 年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于董事勤勉尽责及公司持续稳定健康的发展。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、公司章程等法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。
独立董事对公司董事 2020 年度薪酬方案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的公告》。
逐项表决结果：董事长薪酬方案表决结果为7票赞成，0票反对，1票回避；非独立董事薪酬方案表决结果为4票赞成，0票反对，4票回避；独立董事薪酬方案表决结果为5票赞成，0票反对，3票回避。
10. 审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
经审议，董事会一致认为：公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于提升高级管理人员工作效率及公司经营效益。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、公司章程等法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。
独立董事对公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案发表了独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的公告》。
逐项表决结果：总经理、副总经理及境外副总经理薪酬方案的表决结果分别为7票赞成，0票反对，1票回避；董事会秘书及财务负责人薪酬方案表决结果分别为8票赞成，0票反对，0票弃权。
11. 审议通过了《公司2020年第一季度报告》
经审议，董事会一致认为：公司 2020 年第一季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行信息披露。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《公司2020年第一季度报告》。
12. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
经审议，全体董事一致认为：根据相关规定，同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，本报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《北京康斯特仪表科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
13. 审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2020 年 5 月 19 日下午 14
点召开 2019 年度股东大会。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14. 审议通过了《公司第四届董事会审计委员会2019年度内部审计工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司审计委员会2019年度内部审计工作报告，重点对公司2019年度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
15. 审议通过了《公司第四届董事会审计委员会2020年第一季度内部审计工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司审计委员会2020年第一季度内部审计工作报告，重点对公司一季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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