证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-086
北京双杰电气股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）14 时 30 分
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 31
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 121 人，持有表决权的股份 305,128,496 股，占公司有表决权总股份数（798,564,988 股）的 38.2096%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 12 人，代表股份数量 303,660,817 股，占公司有表决权的总股份（798,564,988 股）的 38.0258%；通过网络投票的股东共计 109人，代表股份数量 1,467,679 股，占公司有表决权总股份（798,564,988 股）的 0.1838%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举赵志宏为第六届董事会非独立董事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,833,233
股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5755%； 其中中小投资者同意票为 54,576,672 股，占出席会议中小股东所持有效表 决票的 97.6817%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
1.02 选举赵连华为第六届董事会非独立董事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,813,621
股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5691%； 其中中小投资者同意票为 54,557,060 股，占出席会议中小股东所持有效表
决票的 97.6466%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
1.03 选举魏杰为第六届董事会非独立董事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,815,149股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5696%；其中中小投资者同意票为 54,558,588 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 97.6494%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
1.04 选举许专为第六届董事会非独立董事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,812,722股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5688%；其中中小投资者同意票为 54,556,161 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 97.6450%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
1.05 选举赵培为第六届董事会非独立董事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,811,329股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5683%；其中中小投资者同意票为 54,554,768 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 97.6425%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
1.06 选举赵烨为第六届董事会非独立董事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,801,323股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5650%；其中中小投资者同意票为 54,544,762 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 97.6246%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
（二）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王咏梅为第六届董事会独立董事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,822,035股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5718%；其中中小投资者同意票为 54,565,474 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 97.6617%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
2.02 选举曾少军为第六届董事会独立董事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,801,925股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5652%；其中中小投资者同意票为 54,545,364 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 97.6257%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
2.03 选举王良贵为第六届董事会独立董事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,813,434股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5690%；其中中小投资者同意票为 54,556,873 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 97.6463%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
（三）《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人 的议案》
3.01 选举王伟平为第六届监事会非职工代表监事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,808,924
股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5675%； 其中中小投资者同意票为 54,552,363 股，占出席会议中小股东所持有效表 决票的 97.6382%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
3.02 选举陈暄为第六届监事会非职工代表监事候选人
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票 303,831,916
股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5751%； 其中中小投资者同意票为 54,575,355 股，占出席会议中小股东所持有效表 决票的 97.6794%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：闫凌燕、穆曼怡
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
