300444 深市 双杰电气

证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2024-049
            北京双杰电气股份有限公司

        关于更换并补选公司独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、基本情况概述

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司”）于近日收到独立董事王子冬先生递交的书面辞职报告。因个人工作原因，公司独立董事王子冬先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其上述职务的原定任期至2024年12月31日第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，王子冬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。

    王子冬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对王子冬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    二、补选独立董事情况

    公司于2024年7月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于更换并补选公司独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，并经由2024年第二次独立董事专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                            北京双杰电气股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024年7月30日

附件：

                    王良贵先生简历

    王良贵，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年6月，经济管理专业，研究生学历。曾担任安徽省军工集团有限公司副总经理、董事，安徽省盐业集团有限公司党委委员、副总经理，安徽省农垦集团有限公司党委副书记、董事等职务。

    王良贵先生不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，不存在关联关系。

    王良贵先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。王良贵先生具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。