证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-036
北京双杰电气股份有限公司
关于控股孙公司股权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
合肥聚英才企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥聚英才”）和合肥鲲乾源信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲲乾源信”）系北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）控股孙公司，公司的全资子公司北杰新能有限公司（以下简称“北杰新能”）分别持有合肥聚英才46.67%的份额、鲲乾源信53.33%的份额，为其最大份额持有人，且为执行事务合伙人。
（一）北杰新能拟将持有的合肥聚英才份额转让给自然人刘洪顺、尉亚栋、赵烨、王天光、奚鹏德、闫迟、车磊等七人，交易总金额为60.20万元。其中赵烨受让5万元实缴出资份额（共10万元认缴出资份额，已实缴5万元，剩余5万元认缴份额由受让人按照合伙协议的约定继续履行缴纳义务），金额为8.60万元。
（二）北杰新能拟将持有的鲲乾源信的份额转让给自然人赵烨和刘丝雨，其中赵烨受让32.50万元实缴出资份额（共65万元的认缴出资份额，已实缴32.50万元，剩余32.50万元认缴份额由受让人按照合伙协议的约定继续履行缴纳义
务），刘丝雨受让7.50万元实缴出资份额（共15万元认缴出资额，已实缴7.50万元，剩余7.50万元认缴份额由受让人按照合伙协议的约定继续履行缴纳义务），交易总金额为68.80万元。
交易完成后，合肥聚英才和鲲乾源信不再纳入公司合并报表范围。
鉴于股权受让方赵烨和刘丝雨为公司控股股东、实际控制人、董事长赵志宏的近亲属，北杰新能与赵烨、刘丝雨发生的股权转让交易构成关联交易（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，关联董事赵志宏及赵培对本次交易回避表决。独立董事已
对本次交易事项发表事前认可意见及独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、关联方情况介绍
（一）关联方基本情况
自然人赵烨，男，中国国籍，现任双杰电气董事长助理、新佳（北京）科技有限责任公司控股股东、董事长、经理职务，为公司控股股东、实际控制人、董事长赵志宏的近亲属。
自然人刘丝雨，女，中国国籍，现任双杰电气投资者关系部经理职务，为公司控股股东、实际控制人、董事长赵志宏的近亲属。
（二）与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2023年1月1日至今，本公司及子公司与上述关联方未发生关联交易。
（三）上述关联方不存在被认定为失信被执行人的情况。
三、交易标的基本情况
（一）合肥聚英才的基本情况
1、合肥聚英才的工商信息：
公司名称： 合肥聚英才企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91340121MA8N9TP261
执行事务合伙人 北杰新能有限公司
企业类型： 有限合伙企业
设立时间 2021 年 10 月 13 日
出资额： 150 万元
实缴出资额： 75 万元
注册地址： 安徽省合肥市长丰县下塘镇双杰电气 5 号厂房
一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；社会经济咨询服务；软件开发；电动汽车充电基
础设施运营；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；充电控制
经营范围： 设备租赁；新能源原动设备制造；充电桩销售；机动车充电销售；
新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制
设备制造；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；智能
输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；光伏发电设备租
赁；配电开关控制设备研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试
验发展；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；广
告发布；广告制作（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
2、本次股权转让前后合肥聚英才的股东构成情况：
转让前 转让后
序号 股东名称 出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 北杰新能有限公司 70.00 46.67 0.00 0.00
2 刘洪顺 40.00 26.67 50.00 33.33
3 尉亚栋 30.00 20.00 50.00 33.33
4 张 威 5.00 3.33 5.00 3.33
5 李 松 5.00 3.33 5.00 3.33
6 赵 烨 - - 10.00 6.67
7 王天光 - - 10.00 6.67
8 奚鹏德 - - 10.00 6.67
9 闫 迟 - - 5.00 3.33
10 车 磊 - - 5.00 3.33
合计 150.00 100.00 150.00 100.00
注：上述出资额为各方认缴数，各方已实缴到位各自认缴数额的50%。
3、合肥聚英才最近一年及一期的主要财务指标如下（2023年1-3月财务数据未经审计）：
单位：万元
项目 2023年3月31日 2022年12月31日
资产总额 100.98 101.38
其中：应收账款 0.00 0.00
负债总额 1.00 1.00
净资产 99.98 100.38
项目 2023年1-3月 2022年度
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -0.40 31.12
净利润 -0.40 31.12
4、合肥聚英才不存在失信被执行人的情形。
5、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍
权属转移的其他情况。
6、截至本公告日，公司及子公司不存在为合肥聚英才提供担保、财务资助或委托理财的情形，也不存在合肥聚英才占用上市公司资金的情形。截至目前，以上标的公司与上市公司及子公司不存在经营性往来情况，交易完成后，公司及子公司不存在以经营性资金往来的形式变相为合肥聚英才提供财务资助情形。
（二）鲲乾源信的基本情况
1、鲲乾源信的工商信息：
公司名称： 合肥鲲乾源信企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91340121MA8N9TG29J
执行事务合伙人 北杰新能有限公司
企业类型： 有限合伙企业
设立时间： 2021 年 10 月 13 日
出资额 150 万元人民币
实缴出资额： 75 万元
注册地址： 安徽省合肥市长丰县下塘镇双杰电气 5 号厂房
一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；社会经济咨询服务；软件开发；物业管理；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配
电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；输配电及控制设备
经营范围： 制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；配电开关
控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；
停车场服务；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；太阳能热发
电产品销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；工程管理服
务；广告制作；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
2、本次股权转让前后鲲乾源信的股东构成情况：
转让前 转让后
序号 股东名称 出资金额 持股比
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