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双杰电气:2021年第五次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-01-01

双杰电气:2021年第五次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300444      证券简称:双杰电气        公告编号:2021-083
          北京双杰电气股份有限公司

      2021 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 31 日(星期五)14 时
30 分

  (2)网络投票时间:2021 年 12 月 31 日,其中:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021
年 12 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12
月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  2、会议召开地点:公司生产基地二楼会议室

  3、会议召开方式:现场和网络投票


  4、会议召集人:北京双杰电气股份有限公司董事会

  5、会议主持人:赵志宏董事长

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授权委托代表)共 17 人,持有表决权的股份 278,472,634 股,占公司有表决权总股份数(719,176,691 股)的 38.7210%。其中,出席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)共计 14 人,代表股份数量278,447,634 股,占公司有表决权的总股份(719,176,691 股)的38.7176%;通过网络投票的股东共计 3 人,代表股份数量 25,000 股,占公司有表决权总股份(719,176,691 股)的 0.0035%。

  (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
  公司全体董事、监事、董事候选人及部分高级管理人员,以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况

  出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

  (一)《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  1、非独立董事赵志宏先生


  (1)表决结果:

  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,447,636 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9910%;其中中小投资者同意票为 175,033 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.5029%。表决结果:当选。

    (2)回避表决情况:

  不涉及。

  2、非独立董事许专先生

  (1)表决结果:

  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,448,081 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9912%;其中中小投资者同意票为 175,478 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7254%。表决结果:当选。

  (2)回避表决情况:

  不涉及。

  3、非独立董事魏杰先生

  (1)表决结果:

  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,448,081 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9912%;其中中小投资者同意票为 175,478 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7254%。表决结果:当选。

  (2)回避表决情况:


  不涉及。

  4、非独立董事李涛先生

  (1)表决结果:

  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,448,082 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9912%;其中中小投资者同意票为 175,479 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7259%。表决结果:当选。

  (2)回避表决情况:

  不涉及。

  5、非独立董事赵连华先生

  (1)表决结果:

  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,448,083 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9912%;其中中小投资者同意票为 175,480 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7264%。表决结果:当选。

  (2)回避表决情况:

  不涉及。

  6、非独立董事赵培先生

  (1)表决结果:

  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,448,084 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9912%;其中中小投资者同意票为 175,481 股,占出席
会议中小股东所持有效表决票的 87.7269%。表决结果:当选。

  (2)回避表决情况:

  不涉及。

  (二)《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
  1、独立董事李丹女士

  (1)表决结果:

  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,448,180 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9912%;其中中小投资者同意票为 175,577 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7749%。表决结果:当选。

    (2)回避表决情况:

  不涉及。

  2、独立董事贾宏海先生

  (1)表决结果:

  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,448,080 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9912%;其中中小投资者同意票为 175,477 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7249%。表决结果:当选。

    (2)回避表决情况:

    不涉及。

  3、独立董事王子冬先生

  (1)表决结果:


  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,448,081 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9912%;其中中小投资者同意票为 175,478 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7254%。表决结果:当选。

    (2)回避表决情况:

    不涉及。

  (三)《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  1、非职工代表监事张党会先生

  (1)表决结果:

  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,448,079 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9912%;其中中小投资者同意票为 175,476 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7244%。表决结果:当选。

    (2)回避表决情况:

  不涉及。

  2、非职工代表监事陈暄先生

  (1)表决结果:

  经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:同意票278,448,081 股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9912%;其中中小投资者同意票为 175,478 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7254%。表决结果:当选。

    (2)回避表决情况:


    不涉及。
三、律师见证情况

  律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

  律师姓名:穆曼怡,闫凌燕

  结论性意见:北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录

  (一)经与会董事签字确认的股东大会决议;

  (二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;

  (三)深交所要求的其他文件。

                                  北京双杰电气股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 31 日
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