300443 深市 金雷股份

证券代码：300443      证券简称：金雷股份    公告编号：2023-042
                  金雷科技股份公司

          2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

  2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30。
  （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13
日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9：15- 15:00 期间的任意时
间。

    4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科
技股份公司会议室。

    5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、会议出席情况：


    （1）出席会议的总体情况

    参加会议的股东及股东授权委托代表人共 26 名， 所持 股份
122,354,170 股,占公司股份总数的 37.5949％。

    （2）现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东授权代表人共 3 名，所持股份
104,152,236 股,占公司股份总数的 32.0021%。

  （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 23 名，所持股份 18,201,934 股，占公司股
份总数的 5.5928％。

    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人员出 席了本次会议，律师出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

    该议案的表决结果为：

    同意 122,350,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况：

    同意 18,198,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813％；
反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0187％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见


  律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

  律师姓名:郭恩颖、张淼晶

    法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京德和衡律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书。

    特此公告。

                                      金雷科技股份公司董事会

                                          2023 年 9 月 13 日