证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-
037
金雷科技股份公司
关于 2023 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开
第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
公司 2023 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 200,674,859.54 元，其中，母公司实现净利润 208,933,404.04 元。
截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 可 供 分 配 利 润
2,220,912,361.93 元，母公司累计可供分配利润 2,244,716,363.71 元（以上财务数据未经审计）。
为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2023
年半年度利润分配预案为：以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 325,453,898
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 48,818,084.70 元，不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润 分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分 配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求 等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成 果。
三、审议程序相关意见说明
1、董事会意见
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年半年度
利润分配预案的议案》。董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投 资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的 经营成果，董事会同意该利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年半年度
利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度利 润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其
制定程序合法、合规，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求 等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑
了宏观经济形势、公司盈利情况及未来资金需求等因素，有利于公司的 持续、健康、稳定发展，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东 利益的情形。独立董事一致同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并 同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、其他
本次利润分配预案尚须经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批
准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
2023 年 8 月 28 日
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