证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-046
润泽智算科技集团股份有限公司
关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
预留部分授予日：2024 年 9 月 18 日
预留部分授予数量：授予的预留部分限制性股票总数量为 452.00 万股，
其中授予第一类限制性股票数量为 90.40 万股、第二类限制性股票数量为 361.60万股。
授予价格：14.25 元/股
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开
第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）”》）的相关规定，公司认为 2023 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会
拟以 2024 年 9 月 18 日为本激励计划预留部分限制性股票的授予日，向符合条件
的 81 名激励对象合计授予 90.40 万股第一类限制性股票、361.60 万股第二类限
制性股票，授予价格为 14.25 元/股。
一、本激励计划简述
2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 19 日，公司分别召开
第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司《激励计划（草案修订稿）》的主要内容如下：
（一）本激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司 A 股普通股股票。
（二）本激励计划拟采用的激励工具为第一类和第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
（三）本激励计划首次授予的激励对象共计 94 人，包括公告本激励计划时在公司（含公司合并报表范围内的各级分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工。
本激励计划涉及的激励对象包括公司实际控制人周超男女士、实际控制人李笠先生暨实际控制人周超男女士之子、实际控制人张娴女士暨实际控制人李笠先生的配偶。本激励计划首次授予的激励对象不包括其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（四）本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计 2,260.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 171,696.1649 万股的 1.32%。其中，首次授予限制性股票的数量为 1,808.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留限制性股票的数量为 452.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.26%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。
1、第一类限制性股票
本激励计划拟向激励对象首次授予第一类限制性股票 361.60 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.21%，占本激励计划拟授出权益总数的 16.00%。预留第一类限制性股票的数量为 90.40 万股，占本激励计划草
案公告日公司股本总额的 0.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 4.00%。
本激励计划首次授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 获授的第一类限 占本激励计划涉 占本激励计划
号 姓名 职务 制性股票数量 及的限制性股票 公告日公司股
（万股） 总数的比例 本总额的比例
一、董事、高级管理人员
1 周超男 董事长 27.80 1.23% 0.02%
2 李笠 副董事长、总经 27.60 1.22% 0.02%
理
3 祝敬 董事、副总经理 16.00 0.71% 0.01%
4 沈晶玮 董事、董事会秘 14.00 0.62% 0.01%
书
5 张娴 董事、副总经理 14.00 0.62% 0.01%
6 任远 财务负责人 14.00 0.62% 0.01%
董事、高级管理人员小计 113.40 5.02% 0.07%
二、中层管理人员及核心员工 248.20 10.98% 0.14%
（共 88 人）
三、预留部分 90.40 4.00% 0.05%
合计 452.00 20.00% 0.26%
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
（2）本计划激励对象不包括①独立董事、监事，②外籍人员；
（3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
2、第二类限制性股票
本激励计划拟向激励对象首次授予第二类限制性股票 1,446.40 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.84%，占本激励计划拟授出权益总数的 64.00%。预留第二类限制性股票的数量为 361.60 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.21%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 16.00%。
本激励计划首次授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的第二类限 占本激励计划 占本激励计
序 姓名 职务 制性股票数量 涉及的限制性 划公告日公
号 （万股） 股票总数的比 司股本总额
例 的比例
一、董事、高级管理人员
1 周超男 董事长 111.20 4.92% 0.06%
2 李笠 副董事长、总经理 110.40 4.88% 0.06%
3 祝敬 董事、副总经理 64.00 2.83% 0.04%
4 沈晶玮 董事、董事会秘书 56.00 2.48% 0.03%
5 张娴 董事、副总经理 56.00 2.48% 0.03%
6 任远 财务负责人 56.00 2.48% 0.03%
董事、高级管理人员小计 453.60 20.07% 0.26%
二、中层管理人员及核心员工（共 992.80 43.93% 0.58%
88 人）
三、预留部分 361.60 16.00% 0.21%
合计 1,808.00 80.00% 1.05%
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
（2）本计划激励对象不包括①独立董事、监事，②外籍人员；
（3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（五）时间安排
1、第一类限制性股票的有效期及解除限售安排
（1）有效期
本激励计划第一类限制性股票有效期为自第一类限制性股票首次授予上市之日起至激励对象获授的第一类限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 66 个月。
（2）第一类限制性股票的解除限售安排
如果完成公司考核指标，本激励计划首次授予/预留授予部分的第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除限售 自第一类限制性股票首次授予上市之日起 30 个月后
期 的首个交易日至第一类限制性股票首次授予上市 40%
之日起42个月内的最后一个交易日止
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第二个解除限售 自第一类限制性股票首次授予上市之日起 42 个月后
期 的首个交易日至第一类限制性股票首次授予上市 30%
之日起54个月内的最后一个交易日止
第三个解除限售 自第一类限制性股票首次授予上市之日起 54 个月后
期 的首个交易日至第一类限制性股票首次授予上市 30%
之日起66个月内的最后一个交易日止
在上述约定期间内未申请解除限售的第一类限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期第一类限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销，相关权益不得递延至下期。
激励对象获授的第一类限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细等情形而持有的调整后的股份同时限售，限售期内不得在二级市场出售或以其他方式转让，不得用于担保或偿还债务，该等股份的解除限售期与本计划解除限售期相同。
2、第二类限制性股票的有效期及归属安排
（1）有效期
本激励计划第二类限制性股票有效期为自第二类限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过66 个月。
（2）第二类限制性股票激励计划的归属安排
