证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-076
润泽智算科技集团股份有限公司
关于拟修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召
开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。
具体修订内容对照如下：
序号 条款 修订前内容 修订后内容
全体独立董事过半数同意时，
独立董事有权向董事会提议召开 独立董事有权向董事会提议召
临时股东大会。对独立董事要求 开临时股东大会。对独立董事
召开临时股东大会的提议，董事 要求召开临时股东大会的提
会应当根据法律、行政法规和本 议，董事会应当根据法律、行政
章程的规定，在收到提议后十日 法规和本章程的规定，在收到
1 第五十 内提出同意或不同意召开临时股 提议后十日内提出同意或不同
一条 东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东大会的书面反
董事会同意召开临时股东大会 馈意见。
的，将在作出董事会决议后的五 董事会同意召开临时股东大会
日内发出召开股东大会的通知； 的，将在作出董事会决议后的
董事会不同意召开临时股东大会 五日内发出召开股东大会的通
的，将说明理由并公告。 知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由并公告。
第八十 …… ……
2 六条 董事、非职工代表监事的提名方 董事、非职工代表监事的提名
式和程序： 方式和程序：
序号 条款 修订前内容 修订后内容
（一）由董事会、监事会、单独或 （一）由董事会、监事会、单独
合并持有公司 3%以上股份的股 或合计持有公司 3%以上股份
东提名候选人，以提案的方式提 的股东提名候选人，以提案的
请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
（二）发生独立董事变更的，独立 （二）发生独立董事变更的，独
董事候选人由公司董事会、监事 立董事候选人由公司董事会、
会、单独或者合并持有公司已发 监事会、单独或者合计持有公
行在外有表决权股份 1%以上的 司已发行在外有表决权股份
股东提名，由股东大会选举产生 1%以上的股东提名，由股东大
或变更。 会选举产生或变更。依法设立
…… 的投资者保护机构可以公开请
求股东委托其代为行使提名独
立董事的权利。
……
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
二、审议程序
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订相关的工商备案事宜。
三、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
润泽智算科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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