证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-104
上海普丽盛包装股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 8 月 24 日，公司第四届监事会通过现场的方式召开了第五次会议。
应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由郭美菊女士主持。
本次监事会会议的召开经全体监事一致同意，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司章程》的有关规定，同意选举郭美菊女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时为止。
与会监事以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联监事郭美
菊已回避表决。
（二）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及公司合并报表范围的各级子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的综合授信额度，额度循环滚动使用。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用
证、票据贴现、供应链金融、应收账款保理、融资租赁等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2022 年第三
次临时股东大会审议通过之日至 2022 年 12 月 31 日止。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（简称“润泽
科技”）100%股权并募集配套资金（“本次重组”）。2022 年 6 月 2 日，公司收到
中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。2022 年 7 月 25 日，本次重组已完成
资产交割，润泽科技的 100%股权已经过户登记至公司名下。润泽科技已经成为公司的全资子公司。同时，本次重组的置出资产交割手续已办理完毕，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已转移至承接方。鉴此，公司关联交易的计算口径已经发生变化。
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司子公司润泽科技及其子公司预计2022 年度将与关联方发生日常关联交易不超过 8,863.54 万元。
与会监事以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联监事郭美
菊已回避表决。
（四）审议通过了《关于审议润泽科技 2021 年年度审计报告的议案》
鉴于公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（简称“润泽科技”）100%股权并募集配套资金（“本次重组”）。根据公司与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等主体签署的附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》和《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的约定，公司甲方将于盈利预测补偿期每个会计年度结束后，聘请符合《证券法》要求的会计师事务所对润泽科技在盈利预测补偿期间各年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司的净利润（“扣非净利润”）出具专项审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年
度审计报告》（容诚专字[2022]230Z0378 号）。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
（五）审议通过了《关于润泽科技发展有限公司 2021 年度业绩承诺实现情
况的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（“容诚会计师”）出具的《实际净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》（容诚专字[2022]230Z2567 号），容诚会计师认为，普丽盛管理层编制的差异情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了润泽科技 2021 年度实际净利润与业绩承诺净利润的差异情况。润泽科技 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为71,135.56万元，超出业绩承诺数9,947.99万元，完成率为 116.26%，交易对方对润泽科技 2021 年度的业绩承诺已经实现。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
三、备查文件
1、《上海普丽盛包装股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日
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