证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-67
上海普丽盛包装股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 8 月 8 日，上海普丽盛包装股份有限公司第四届监事会通过现场和
通讯相结合的方式召开了第三次会议，会议通知于 2022 年 8 月 7 日以电话、电
子邮件的方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》及其项下子议题
1.1《关于选举郭美菊为公司第四届监事会监事的议案》
经审议，同意监事会提名郭美菊为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.2《关于选举万雷为公司第四届监事会监事的议案》
经审议，同意监事会提名万雷为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司开展委托理财业务的议案》
经审议，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及各级子公司拟使用不超过 100,000 万元人民币的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日循环滚动使用。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本次议案。
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（“润泽科技”）
100%股权并募集配套资金（“本次重组”）。2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券
监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2022〕1100 号）。2022 年 7 月 25 日，本次重组已完成资产交割，
润泽科技的 100%股权已经过户登记至公司名下。润泽科技已经成为公司的全资子公司。同时，本次重组的置出资产交割手续已办理完毕，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已转移至承接方。
有鉴于此，公司主营业务发生重大变更，由“液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产与销售”变更为“数据中心业务服务”。为真实、准确地反映公司财务状况，经审议，同意变更原有的会计政策和会计估计，采用润泽科技使用的会计政策和会计估计。
变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次重组完成后，根据反向购买的处理原则，公司合并财务报表以法律上的子公司的财务数据为基础编制，因此不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
鉴于公司已顺利完成重大资产重组，公司的主营业务、主要资产、股权结构等均已发生重大变化，为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意变更公司的会计政策和会计估计。本次变更符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》：
经审议，同意修改公司《监事会议事规则》，制订新的《润泽智算科技集团股份有限公司监事会议事规则》。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海普丽盛包装股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 8 日
查看PDF原文
