证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-68
上海普丽盛包装股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职情况
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第四届董事会董事舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生提交的书面辞职报告，因公司重大资产重组整体工作安排，舒石泉先生自愿辞去第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务；姜晓伟先生、苏锦山先生自愿辞去公司第四届董事会董事职务。辞任后，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生不再担任公司任何职务。鉴于舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生原定任期至第四届董事会届满为止，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。在此之前，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生仍将履行董事的职责。截至本公告披露日，舒石泉先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 4,410,000 股，合计间接持有公司股票 7,189,500股；姜晓伟先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 52,500 股，合计间接持有公司股票 2,832,000 股；苏锦山先生未直接或间接持有公司股票。舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对舒石泉先生、苏锦山先生、姜晓伟先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司第四届董事会独立董事蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生提交的书面辞职报告。因公司重大资产重组整体工作安排，蒋怡雯女士自愿辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务；靳建国先生自愿辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；吕顺辉先生自愿辞去公司第四届董事会独立董事职务。辞任后，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生不再担任公司任何职务。鉴于蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生原定任期至第四届董事会届满为止，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，依据《上市公司独立董事规则》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。在此之前，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生仍将履行独立董事的职责。截至本公告披露日，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生未持有公司股份。
公司董事会对蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
三、高管辞职情况
公司董事会近日收到公司高级管理人员姜卫东先生、舒石泉先生、苏锦山先生提交的书面辞职报告，因公司重大资产重组整体工作安排，姜卫东先生、舒石泉先生、苏锦山先生自愿辞去公司总经理、副总经理及财务负责人职务。辞任后，除姜卫东先生仍担任公司非独立董事外，舒石泉先生、苏锦山先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，姜卫东先生、舒石泉先生、苏锦山先生的辞职未影响公司的正常运作，其申请辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，姜卫东先生直接持有公司
股票 1,072,500 股，通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票19,456,500 股，合计持有公司股票 20,529,000 股；舒石泉先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 4,410,000 股，合计间接持有公司股票7,189,500 股；苏锦山先生未直接或间接持有公司股票。
公司董事会对姜卫东先生、舒石泉先生、苏锦山先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日
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