证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-047
上海普丽盛包装股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月25日召开2021年度股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会及第四届监事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：姜卫东先生
非独立董事：姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生
独立董事：蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生
上述人会员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：姜卫东先生（主任委员）、舒石泉先生、姜晓伟先生
2、审计委员会：蒋怡雯女士（主任委员）、吕顺辉先生、姜卫东先生
3、提名委员会：靳建国先生（主任委员）、蒋怡雯女士、姜卫东先生
4、薪酬与考核委员会：吕顺辉先生（主任委员）、靳建国先生、舒石泉先生
三、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：刘景洲
非职工代表监事：刘景洲先生、沈峰先生
职工代表监事：程群先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未接触的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、聘任公司总经理及其他高级管理人员
总经理：姜卫东先生
副总经理：舒石泉先生
副总经理、董事会秘书：池国进先生
财务总监：苏锦山先生
上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。董事会秘书池国进先生的任职资格已经深圳证券交易所审查通过。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：池国进
电话：021-57211797
传真：021-57213028
电子邮箱：chi@cn-pls.com
联系地址：上海市金山区张堰镇金张支路84号
五、公司部分董事届满离任情况及相关声明
因任期届满，公司独立董事钱和女士不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不再公司担任任何职务。截止本公告日，钱和女士未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
钱和女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己的职责和义务，给予了公司专业的支持，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司对钱和女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董事 会
2022 年 5 月 25 日
查看PDF原文
