证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-045
上海普丽盛包装股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于2022 年5 月 25 日在公司 2021年度股东大会选举产生了第四届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，本次董事会由姜卫东先生主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举姜卫东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。姜卫东先生简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会设立战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，具体如下：
2.1 审议通过《选举第四届董事会战略委员会委员》
第四届董事会战略委员会：由 3 名董事组成，成员为姜卫东、舒石泉、姜晓伟，其中程姜卫东先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 审议通过《选举第四届董事会审计委员会委员》
第四届董事会审计委员会：由 3 名董事组成，成员为蒋怡雯、吕顺辉、姜卫东，其中蒋怡雯女士担任主任委员（召集人）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3 审议通过《选举第四届董事会提名委员会委员》
第四届董事会提名委员会：由 3 名董事组成，成员为靳建国、蒋怡雯、姜卫东，其中靳建国先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.4 审议通过《选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员》
第四届董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，成员为吕顺辉、靳建国、舒石泉，其中吕顺辉先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任姜卫东先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。姜卫东先生简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意选举舒石泉先生、池国进先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。舒石泉先生、池国进先生简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意选举池国进先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。池国进先生简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意选举苏锦山先生为公司财务总监，任期本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。苏锦山先生简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、 备查文件
1、上海普丽盛包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董事 会
2022 年 5 月 25 日
附件：相关人员简历
一、董事长简历
姜卫东，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕
业于上海交通大学机械工程系；曾获“金山区拔尖人才”、“金山区领军人才后备队”荣誉称号。曾主持并参与科技部科技型中小企业技术创新基金项目“无菌三边封纸铝复合材料灌装机”、上海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无菌软包装机”、上海市高新技术成果转化项目“PLS-PACK-V1-6000 无菌砖式包装机”及“WJZ-6000 无菌枕式包装机”等。曾任上海液气总公司液压件一厂技术员，上海张堰轻工设备有限公司执行董事、总经理，普丽盛包装（苏州）有限公司董事长、总经理，上海普丽盛三环食品设备工程有限公司董事长。现任新疆大容民生投资有限合伙企业执行事务合伙人，上海普丽盛融合机械设备有限公司执行董事，苏州普丽盛包装机械有限公司执行董事，上海普丽盛机械设备有限公司执行董事，公司总经理。
截至目前，姜卫东先生直接持有公司股票 1,072,500 股，通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 19,456,500 股，合计持有公司股票20,529,000 股，占公司股份总额的 20.53%；为公司实际控制人之一，姜卫东先生与公司董事姜晓伟先生为兄弟关系，除此之外，姜卫东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姜卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、董事会各专门委员会委员简历
1、姜卫东先生简历，详见一、董事长简历。
2、舒石泉，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
毕业于上海交通大学机械工程系；曾获上海市金山区科技工作先进个人奖。曾参
与科技部科技型中小企业技术创新基金项目“无菌三边封纸铝复合材料灌装机”、上海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无菌软包装机”、上海市高新技术成果转化项目“PLS-PACK-V1-6000 无菌砖式包装机”及“WJZ-6000 无菌枕式包装机”等。曾任东风汽车公司四六厂技术科工程师，上海张堰轻工设备有限公司副总经理，普丽盛包装（苏州）有限公司董事。现任公司意大利全资子公司COMAN 公司董事会主席，苏州普丽盛食品科技有限公司董事，江苏普华盛包装科技有限公司董事，上海普狄工业智能设备有限公司董事，苏州普洽吹瓶科技有限公司董事，上海普丽盛融合机械设备有限公司监事，苏州普丽盛机械设备有限公司监事，蔻玛(上海)智能科技有限公司执行董事，公司副总经理。
截至目前，舒石泉先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 4,410,000 股，合计间接持有公司股票 7,189,500 股，占公司股份总额的7.19%；为公司实际控制人之一，舒石泉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；舒石泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、姜晓伟，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
曾参与上海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无菌软包装机”、上海市高新技术成果转化项目“WJZ-6000 无菌枕式包装机”等。曾任上海远洋运输公司二管轮，上海张堰轻工设备有限公司工程师。现任合杰创投执行事务合伙人，苏州普丽盛包装材料有限公司董事长，上海普丽盛三环食品设备工程有限公司执行董事，苏州普丽盛食品科技有限公司执行董事，安徽普丽盛智能科技有限公司执行董事，公司生产总监。
截至目前，姜晓伟先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票52,500股，合计间接持有公司股票2,832,000股，占公司股份总额的2.83%；为公司实际控制人之一，姜晓伟先生与公司董事长、总经理姜卫东先生为兄弟关
系，除此之外，姜晓伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姜晓伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、蒋怡雯，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所上海分所从事审计工作，现任美标（中国）有限公司财务总监。
截至目前，蒋怡雯女士未直接或间接持有本公司股份，蒋怡雯女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；蒋怡雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、靳建国，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级工程师。曾任中国轻工业西安设计工程有限责任公司第二、九设计所所长、第二工程事业部总经理、发酵总监。曾荣获 2015 年西安市劳动模范，多次荣获中国轻工业勘察协会咨询、设计奖项。受聘河南省南乐县政府科技专家、华东理工大学发酵工业分离技术中心顾问。现任深圳正威国际集团有限公司生物科技产业事业群总工程师。
截至目前，靳建国先生未直接或间接持有本公司股份，靳建国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；靳建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、吕顺辉，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历。曾任上海富厚股权投资管理有限公司投资总监、上海朗程投资管理有限公司副总裁。受聘上海大学经济学院股权研究中心主任、上海大学经济学院校外导师。现任上海文勤资产管理有限公司合伙人。
截至目前，吕顺辉先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
查看PDF原文
