证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-016
上海普丽盛包装股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022 年 4 月 26 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会通过通讯的方式召开了第四十六次会议，会议通知于 2022 年 4 月 16
日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司《2021 年度总经理工作报告》内容真实、
准确、完整地反映了总经理年度工作情况。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司《2021 年度董事会工作报告》内容真实、
准确、完整地反映了董事会年度工作情况。
公司独立董事钱和女士、靳建国先生及蒋怡雯女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年
度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年年度报告全文》及《公司 2021 年年度报告摘要》 具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》
经审议，全体董事一致认为：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年末合并报表未分配利润为-138,320,662.87 元，母公司未分配利润为-142,057,394.49 元，无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，不派发红利。同意将《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合规等提供了保证。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况
的议案》
公司 2021 年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，审
计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，公司独立董事和监事会均对该事项发表了意见。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对上海普丽盛包装股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
经审议，全体董事一致同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议
案》
经审议，全体董事一致认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提减值准备。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，全体董事一致认为：因《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等一系列与上市公司治理息息相关的法律、法规、部门规范性文件相继修订及实施，结合公司发展和业务实际，董事会同意本次修订《公司章程》，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》、《公司章程修订对照表》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。
根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会非独立董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：
（1）提名姜卫东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）提名舒石泉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）提名姜晓伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
（4）提名苏锦山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采取累积投票制进行逐
项表决。
（十二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董
事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会独立董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：
（1）提名蒋怡雯女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）提名靳建国先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）提名吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关公告。
独立董事候选人经深圳证券交易所审核通过后，尚需提交 2021 年度股东大
会并采取累积投票制进行逐项表决。
（十三）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
经审议，全体董事一致同意于2022年5月25日召开上海普丽盛包装股份有限公司2021年度股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 6票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
三、 备查文件
1、上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事关于关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
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