证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-013
上海普丽盛包装股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
2018年4月22日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第四次会议，会议通知于2018年
4月12日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会
议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法
律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、准确、完整地反映了总经理年度工作情况。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致认为董事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了董事会年度工作情况。
公司独立董事李忠先生、钱和女士、谢继志先生、靳建国先生及蒋怡雯女士分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度
报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议情况：公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的
财务状况和经营成果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》
审议情况：经审议，董事会认为2017年年度利润分配方案与公司未来的发
展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于公司2017年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券对该议案发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券对该议案发表了核查意见。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告审计机构。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币30,000万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长姜卫东先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司为境外子公司借款提供担保的议案》
CO.M.A.N作为公司的意大利全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，
财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为是为满足CO.M.A.N正常经营业务的需要，具有合理性，不会对公司及CO.M.A.N的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2018 年第一季度报告全文》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（十三）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致同意于2018年5月18日召开上海普丽盛包装股份有限公司2017年度股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 三、 备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董事会
2018年4月23日
