证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2022-065
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
现场会议时间：2022 年 12 月 20 日下午 2：30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 20 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 20 日
9:15-15:00。
2、会议召开地点：宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 7 名，代表公司有表决权的股份
327,754,207 股，占公司有表决权股份总数的 50.2493%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 名，所持股份 326,069,253 股，占公司有表决权股份总数的49.9909%；参加网络投票的股东 2 名，所持股份 1,684,954 股，占公司有表决权股份总数的 0.2583%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 名，合计代表股份
1,684,954 股，占公司有表决权股份总数的 0.2583%。其中：参加网络投票的中小
股东 2 名，合计代表股份 1,684,954 股，占公司有表决权股份总数的 0.2583%。
3、其他人员出席、列席情况
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员通过现场出席或列席了本次会议，见证律师以视频方式出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
1.01 选举陈金岳先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 327,753,107 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997％；其中，中小股东同意 1,683,854 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9347％。
表决结果：陈金岳先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举陈立坤先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 327,754,207 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；其中，中小股东同意 1,684,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
表决结果：陈立坤先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举徐斌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 327,754,207 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；其中，中小股东同意 1,684,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
表决结果：徐斌先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举楼俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 327,754,207 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；其中，中小股东同意 1,684,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
表决结果：楼俊杰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
2.01 选举华秀萍女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 327,753,107 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997％；其中，中小股东同意 1,683,854 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9347％。
表决结果：华秀萍女士当选公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举刘慧杰先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 327,753,107 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997％；其中，中小股东同意 1,683,854 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9347％。
表决结果：刘慧杰先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举吴雷鸣先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 327,753,107 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997％；其中，中小股东同意 1,683,854 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9347％。
表决结果：吴雷鸣先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
3.01 选举夏波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 327,754,207 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；其中，中小股东同意 1,684,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
表决结果：夏波先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举王秀光先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 327,754,207 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；其中，中小股东同意 1,684,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
表决结果：王秀光先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所的俞紫伊、朱芷琳律师通过视频方式见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决
议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会之见证意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
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