300441 深市 鲍斯股份

证券代码：300441        证券简称：鲍斯股份        公告编号：2021-059
            宁波鲍斯能源装备股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会于 2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 3：00 在浙江省宁波市奉化区西坞街
道尚桥路 18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知
于 2021 年 7 月 24 日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 8 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 9 日 9:15-15:00。

  公司总股本 657,189,708 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 28
人，所持股份 363,250,243 股，占公司总股本的 55.2733％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 5 人，所持股份 326,069,253 股，占公司总股本的49.6157％；参与网络投票的中小股东 23 人，所持股份 37,180,990 股，占公司总股本的 5.6576％。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分董事、监事因工作原因未能出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所委派姚雪芹、刘怡雯律师见证了本次会议并出具了见证意见。本次会议的召集、召
开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议及表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

  1、审议通过《关于 2021 年中期利润分配预案的议案》

  总表决情况：同意 363,159,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9750%；反对 90,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 37,090,090 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7555％；反对 90,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2445％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
  2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  总表决情况：同意 363,159,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9750%；反对 90,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 37,090,090 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7555％；反对 90,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2445％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证情况

  德恒上海律师事务所姚雪芹、刘怡雯律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

  1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；

  2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之见证意见》。

  特此公告。

                                  宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 10 日