300441 深市 鲍斯股份

 证券代码：300441        证券简称：鲍斯股份        公告编号：2021-057
            宁波鲍斯能源装备股份有限公司

          关于阿诺精密签署合作意向协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、基本情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“鲍斯股份”）控股子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）于近日与株洲科力特新材料有限公司（以下简称“科力特公司”）、李海坤签署《苏州阿诺精密切削技术有限公司与株洲科力特新材料有限公司与李海坤之合作意向协议》（以下简称“合作意向协议”），拟通过设立刀片子公司（全资），购买李海坤控制的科力特公司占有、使用的相关资产，承接科力特公司现有核心人员及渠道、客户，同时李海坤向阿诺精密增资人民币 7,000 万元。

    根据《公司章程》及相关规定，本合作意向协议的签署无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事宜最终确定后根据相关规定及时履行相应的决策程序。

    二、合作意向协议的主要内容

    甲方：苏州阿诺精密切削技术有限公司

    统一社会信用代码：9132000073441427XR

    法定代表人：柯亚仕

    乙方：株洲科力特新材料有限公司

    统一社会信用代码：91430200772282140T


    法定代表人：李海坤

    丙方：李海坤

    身份证号码：430202197011034050

    在本协议中，甲方、乙方及丙方合称“各方”，单独称为“一方”。

    第一条合作内容

    1.1 甲方或甲方指定主体（以下统称“甲方”）拟购买乙方所拥有的与刀具
生产业务相关的全部资产，该等资产包括由乙方拥有、占有或使用的，以及虽未登记在乙方名下但由乙方或丙方出资购买且由乙方占有、使用的相关资产（以下简称“标的资产”）。各方一致确认，标的资产的价值约为人民币 6,903 万元，具体包括：（1）乙方持有的厂房、设备和模具（见附件 1）；（2）乙方持有的原材料、存货、知识产权等相关资产；（3）丙方个人所有但由乙方使用的资产，具体以各方共同书面确认的为准。标的资产的购买价格将根据标的资产的评估价
值（以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日）为基础并经各方协商确定，标的资产的
具体明细以及具体购买事宜将由各方另行签订资产购买协议进行约定。

    1.2 丙方拟向甲方增资人民币 7,000 万元，增资价格将参考甲方在本次增资
前甲方上一轮融资的情况，由甲方、丙方协商确定，具体事宜由甲方、丙方另行签订增资协议。

    1.3 因本次合作所发生的全部税收或费用，按相关法律法规的规定由各方各
自自行承担。

    1.4 甲方为发展刀片业务，会在株洲设立刀片公司，由丙方担任法定代表人
及总经理，负责刀片公司日常经营业务。

    第二条评估

    本协议签署后15日内，甲方将聘请评估机构对乙方及/或标的资产进行评估，乙方及丙方应当根据甲方及评估机构的要求提供相关资料、信息，并保证相关资料、信息的真实性、准确性、完整性。

    第三条权利与义务


    3.1 由于甲方为上市公司鲍斯股份的控股子公司，乙方、丙方需配合履行与
本次合作相关的信息披露义务。

    3.2 标的资产出售完成后的 180 日内，丙方注销乙方，并且注销或转让其他
任何可能与甲方业务相同或相似的投资；丙方及其关联方在丙方成为甲方的股东后，未经甲方允许不得从事与甲方业务相同、相似或相竞争的投资或任职；丙方应承诺并确保自身及乙方的管理团队及核心技术人员入职甲方，并将乙方的客户与供应商资源、生产技术和生产流程以及相关专业知识全部转移给甲方。

    3.3 各方应对本协议的内容（包括本协议本身的存在）严格保密，且不应向
本协议各方及参与本次合作的工作人员、中介机构、政府部门之外的任何无关第三方披露。如任何一方认为其受法律要求需披露有关本协议的信息，其应当在作出该等披露前的合理时间就有关该等披露征询其他方意见。

    3.4 甲方应积极履行本次合作所需的审批决策程序。

    3.5 经甲方尽职调查后，若认为标的资产不适合作为本次购买的标的，或本
次合作存在重大不利影响、实质性障碍的，甲方可以终止本次合作。

    3.6 本协议有效期为 6 个月，从本协议生效之日开始起算。在排他期内，乙
方及丙方承诺不会与其他任何第三方从事与本次合作相同或类似的收购、转让行为，或签署相关意向性及合作协议等文件。

    三、对公司的影响

    合作方李海坤一直从业数控刀片行业，拥有丰富的从业经验和技术、管理水平，是多项数控刀片专利的发明人之一。科力特公司拥有“科力特”自主品牌及多项自主研发专利成果（如：发明专利 TI（C，N）基金属陶瓷及用于制备其的制备方法等）。经过十多年的发展，科力特公司所在的数控刀片市场上，拥有较好的渠道资源和品牌知名度，目前市场增速较快。科力特公司 2019 年 12 月被评为湖南省小巨人企业，2020 年 6 月被评为湖南省新材料企业。

    阿诺精密购买科力特公司现有相关设备，将极大的压缩设备投产时间；科力特公司现有核心人员及渠道、客户均由新公司承接，现有的制造工艺及成熟的产品可直接形成量产投入市场；数控刀片研发技术难度高，产品开发周期长，国内
起步较晚，因此相关数控高端刀片人才稀缺，李海坤长期从事数控刀片研究开发工作二十六年，有助阿诺精密快速拓展数控刀片业务领域。

    本次合作有助于阿诺精密快速拓展数控刀片业务领域，能够实现阿诺精密发展数控刀片业务的战略目标，提升上市公司整体的盈利能力。

    四、备查文件

    《苏州阿诺精密切削技术有限公司与株洲科力特新材料有限公司与李海坤之合作意向协议》

    特此公告。

                                  宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 29 日