证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2021-021
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日在苏州工业园区科智路 9 号阿诺精密公司会议室以现场表决的方式召开第四届董
事会第八次会议。公司已于 2021 年 3 月 30 日以通讯的方式通知全体董事。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二．董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了 2020 年度公司的经营情况。报告期内，公司实现营业收入 197,095.95 万元，同比上升 26.38%；营业利润 17,177.20 万元，利润总额 17,300.36 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,854.98 万元。2020 年度，公司实现扭亏为盈。
经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在 2020 年度的工作情况。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《公司 2020 年度审计报告》
公司 2020 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《审计报告》。
（三）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（四）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证并出具报告，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《关于亚仕特业绩完成情况及补偿的议案》。
2020 年度亚仕特累计实现的净利润低于截止当期期末累计承诺净利润数的90%，触发业绩赔偿条款，业绩承诺方周善江需补偿 1,683.38 万元。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审查，决定聘任邬永波先生为公司副总经理，聘任张炯焱先生为公司总工程师，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。邬永波先生和张炯焱先生的简历详见附件。
具体表决结果如下：
（1）聘任邬永波先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（2）聘任张炯焱先生为公司总工程师
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员 2021 年度薪酬按如下方案执行：
1、公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩。年薪=基本工资+绩效工资。
2、高级管理人员基本工资如下表：
姓名 职务 2021 年基本工资
（单位：元）
陈金岳 总经理 480,000
张炯焱 总工程师 320,000
周齐良 财务总监 320,000
楼俊杰 副总经理 320,000
邬永波 副总经理 300,000
徐 斌 董事会秘书 320,000
3、高级管理人员的绩效工资根据 2021 年业绩考核结果进行浮动。
4、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定代扣代缴。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（八）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
公司《2021 年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（九）审议通过《关于补选楼俊杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于柯亚仕先生为更加专注于公司子公司阿诺精密的经营和管理申请辞去公司董事、总工程师职务，同时一并辞去公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名楼俊杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。公司提名委员会对楼俊杰先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行审查，并征得被提名人对提名的同意，楼俊杰先生的简历详见附件。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
公司独立董事董新龙、徐衍修、黄惠琴向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案
尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
公司《2020 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
公司董事 2021 年度的薪酬如下：在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴为人民币 5,000 元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外部非独立董事不在公司领取薪酬。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
本报告期，公司合并报表计提各项资产减值准备和信用减值准备
174,486,565.11 元，收回或转回 3,500,000.00 元，将合计减少公司 2020 年度利润
总额 170,986,565.11 元。本次计提资产减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司总体战略及经营发展的需要，2021 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币 16 亿元，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准，授信担保采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式，具体授信额度以银行实际审批为准。提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及
子公司向银行申请综合授信额度及贷款相关的一切事务。授信有效期为自该议案经股东大会审批通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》
根据公司总体战略及经营发展的需要，2021 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过 16 亿元，其中公司拟申请授信不超过 13 亿元。公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈金岳、陈立坤回避
表决，获全体非关联董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券相关业务资格的会计师事务所，同意续聘该事务所担任公司 2021年度审计机构。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ww
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