300441 深市 鲍斯股份

证券代码：300441        证券简称：鲍斯股份        公告编号：2020-024
            宁波鲍斯能源装备股份有限公司

          关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2020 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配
方案的议案》，本方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2020]1866 号《审
计报告》，公司 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-145,305,866.02
元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 142,166,562.11 元，
母公司未分配利润为 126,593,728.13 元。

    综合公司的实际情况，考虑公司的健康、可持续发展，兼顾公司股东的未来利益，拟定公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司 2019 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监
事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、其他说明

    本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    特此公告。

                                  宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 28 日