证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-028
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审【2019】1196号《审计报告》，母公司2018年实现净利润96,859,809.43元，截止2018年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为216,420,093.08元。
结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司拟定2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本662,333,171股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金股利人民币39,739,990.26元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、审议程序及相关意见说明
公司2018年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本
预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2019年4月13日
