证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-025
成都运达科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开
第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023CDAA6B0325
号《审计报告》，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 40,873,960.61元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积 4,701,266.43 元，2022 年度实现的可供股东分配的利润为36,172,694.18 元。
公司 2022 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不转增，不送股，剩余
未分配利润将用于公司生产经营，并滚存至以后年度分配。
二、利润分配预案的合法性、合理性
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《上市公司股份回购规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,402,000 股，支付的总金额为 26,772,695.00元（不含交易费用），视同现金分红金额为 26,772,695.00 元，占 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 65.50%。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》和《公司章程》《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划
（2020-2022）》（以下简称“《分红回报规划》”）等相关规定，结合公司股份回购及经营情况，同时基于公司中长期发展需要及股东利益等多方面综合考虑，公司2022 年度拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将用于公司生产经营，并滚存至以后年度分配。上述分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司长远发展需求，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。
三、独立董事意见
经审核，独立董事认为：董事会从公司的实际情况出发提出的 2022 年度利
润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配的预案，并同意将此事项提交 2022 年度股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022）》的有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。
五、其他说明
1.本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2022 年度股东大会审议通过后方可实施，
该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司 董事会
2023 年 4 月 28 日
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