300440 深市 运达科技

  证券代码：300440      证券简称：运达科技      公告编号：2022-080
                成都运达科技股份有限公司

            第四届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知于 2022 年 11 月 17 日以电子邮
件方式发出。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2022 年 11 月
21 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议
室以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、吉利以通讯方式表决。

    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会选举会计专业独立董事吉
利为公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员。

    2、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    根据公司发展战略和经营需要，为进一步提高公司运营管理效率，优化管理流程，提升公司面向市场需求和业务变化的组织能力，根据《公司章程》相关规定，董事会同意对公司组织结构进行调整，新设总裁办公室、市场及公共事务部，成立机车车辆事业群、电气化事业群、运输及维保事业群。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第四十二次会议决议

    特此公告。

                                      成都运达科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 21 日