300440 深市 运达科技

证券代码：300440          证券简称：运达科技      公告编号：2021-094
                成都运达科技股份有限公司

          第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 10 月 24 日以电子邮
件方式发出。

  2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 10 月
28日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。

  3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、穆林娟以通讯方式表决。

  4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

  5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

  经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

  具体内容详见 2021 年 10 月 29 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年第三季度报告》。

三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十六次会议决议
特此公告。

                          成都运达科技股份有限公司董事会

                                  2021 年 10 月 29 日