美康生物科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》及最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运
作，提高公司治理水平，结合公司的实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，
具体如下：
章节条款
原章程内容 修改后的章程条款内容
（修订后）
公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必
第十二条 新增条款 要条件。
注：新增第十二条，原《公司章程》其他章节
条款相应调整顺延，内容中涉及的条款数一并
顺延。
股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针和
和投资计划； 投资计划；
（二）选举和更换非由职工 （二）选举和更换非由职工代
代表担任的董事、监事，决定有 表担任的董事、监事，决定有关董
关董事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；
第四十一 （三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报
条 告； 告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准公司的年度报
报告、年度财务预算方案、决算 告、年度财务预算方案、决算方案；
方案； （六）审议批准公司的利润分
（六）审议批准公司的利润 配方案和弥补亏损方案；
分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注
（七）对公司增加或者减少 册资本作出决议；
章节条款
原章程内容 修改后的章程条款内容
（修订后）
注册资本作出决议； （八）对增发新股（含发行境
（八）对增发新股（含发行境 外上市外资股或其他股份性质的权
外上市外资股或其他股份性质的 证）、发行可转换公司债券、普通债
权证）、发行可转换公司债券、普 券、向原有股东配售股份及发行其
通债券、向原有股东配售股份及 他金融工具、对公司有重大影响的
发行其他金融工具、对公司有重 附属企业到境外上市作出决议；
大影响的附属企业到境外上市作 （九）对公司合并、分立、解
出决议； 散、清算或者变更公司形式作出决
（九）对公司合并、分立、解 议；
散、清算或者变更公司形式作出 （十）修改本章程；
决议； （十一）对公司聘用、解聘会
（十）修改本章程； 计师事务所作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会 （十二）审议批准第四十二条
计师事务所作出决议； 规定的担保事项及财务资助事项；
（十二）审议批准第四十一 （十三）审议公司在一年内购
条规定的担保事项及财务资助事 买、出售重大资产超过公司最近一
项； 期经审计总资产 30%的事项，及本
（十三）审议公司在一年内 章程第四十三条规定的交易事项；
购买、出售重大资产超过公司最 （十四）审议批准变更募集资
近一期经审计总资产 30%的事项， 金用途事项；
及本章程第四十二条规定的交易 （十五）审议股权激励计划和
事项； 员工持股计划；
（十四）审议批准变更募集 （十六）决定公司因本章程第
资金用途事项； 二十四条第（一）项、第（二）项
（十五）审议股权激励计划； 情形收购本公司股份的事项；
（十六）决定公司因本章程 （十七）审议批准本章程第四
第二十三条第（一）项、第（二） 十四条规定的重大关联交易；
项情形收购本公司股份的事项； （十八）公司年度股东大会可
（十七）审议批准本章程第 以授权董事会决定向特定对象发行
四十三条规定的重大关联交易； 融资总额不超过人民币三亿元且不
（十八）公司年度股东大会 超过最近一年末净资产百分之二十
可以授权董事会决定向特定对象 的股票，该授权在下一年度股东大
发行融资总额不超过人民币三亿 会召开日失效；
元且不超过最近一年末净资产百 （十九）审议法律、行政法规、
分之二十的股票，该授权在下一 部门规章、深圳证券交易所或本章
章节条款
原章程内容 修改后的章程条款内容
（修订后）
年度股东大会召开日失效； 程规定应当由股东大会决定的其他
（十九）审议法律、行政法 事项。
规、部门规章、深圳证券交易所
或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
股东大会的通知包括以下内 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和 （一）会议的时间、地点和会
会议期限； 议期限；
（二）提交会议审议的事项 （二）提交会议审议的事项和
和提案； 提案；
（三）以明显的文字说明： （三）以明显的文字说明：全
全体股东均有权出席股东大会， 体股东均有权出席股东大会，并可
并可以书面委托代理人出席会议 以书面委托代理人出席会议和参加
和参加表决，该股东代理人不必 表决，该股东代理人不必是公司的
是公司的股东； 股东；
（四）有权出席股东大会股 （四）有权出席股东大会股东
东的股权登记日； 的股权登记日；
第五十八 （五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码。
条 股东大会通知和补充通知中 （六）网络或其他方式的表决
应当充分、完整披露所有提案的 时间及表决程序。
全部具体内容。拟讨论的事项需 股东大会通知和补充通知中应
要独立董事发表意见的，发布股 当充分、完整披露所有提案的全部
东大会通知或补充通知时应当同 具体内容。拟讨论的事项需要独立
时披露独立董事的意见及理由。 董事发表意见的，发布股东大会通
股东大会采用网络或其他方 知或补充通知时应当同时披露独立
式的，应当在股东大会通知中明 董事的意见及理由。
确载明网络或其他方式的表决时 股东大会采用网络或其他方式
间及表决程序。通过深圳证券交 的，应当在股东大会通知中明确载
易所交易系统进行网络投票的时 明网络或其他方式的表决时间及表
间为股东大会召开日的深圳证券 决程序。通过深圳证券交易所交易
交易所交易时间；通过互联网投 系统进行网络投票的时间为股东大
票系统开始投票的时间为股东大 会召开日的深圳证券交易所交易时
章节条款
原章程内容 修改后的章程条款内容
（修订后）
会召开当日上午 9:15，结束时间 间；通过互联网投票系统开始投票
为现场股东大会结束当日下午 的时间为股东大会召开当日上午
3:00。 9:15，结束时间为现场股东大会结
股权登记日与会议日期之间 束当日下午 3:00。
的间隔应当不多于 7 个工作日并 股权登记日与会议日期之间的
与网络投票开始日之间应该至少 间隔应当不多于 7 个工作日并与网
间隔 2 个交易日。股权登记日一 络投票开始日之间应该至少间隔 2
旦确认，不得变更。 个交易日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
下列事项由股东大会以特别
决议通过： 下列事项由股东大会以特别决
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