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美康生物:《公司章程》修订对照表

公告日期:2021-04-27

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                                                      美康生物科技股份有限公司

            美康生物科技股份有限公司

              《公司章程》修订对照表

  公司于 2021 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司 2020 年度向特定对象发行股票的完成情况及经营发展的实际情况,现对《公司章程》中相关条款进行相应修改,《公司章程》修改情况具体如下:

章节条款          原章程内容              修改后的章程条款内容

              公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币

 第六条

                34,299.982 万元              38,299.9815 万元

          公司股份总数为 34,299.982 万  公司股份总数为 38,299.9815 万
第十九条

                股,均为普通股。              股,均为普通股。

              股东大会是公司的权力机        股东大会是公司的权力机

          构,依法行使下列职权:        构,依法行使下列职权:

            (一)决定公司的经营方针      (一)决定公司的经营方针
          和投资计划;                  和投资计划;

              (二)选举和更换非由职工      (二)选举和更换非由职工
          代表担任的董事、监事,决定有  代表担任的董事、监事,决定有
第四十条  关董事、监事的报酬事项;      关董事、监事的报酬事项;

              (三)审议批准董事会的报      (三)审议批准董事会的报
          告;                          告;

              (四)审议批准监事会报        (四)审议批准监事会报

          告;                          告;

              (五)审议批准公司的年度      (五)审议批准公司的年度
          报告、年度财务预算方案、决算  报告、年度财务预算方案、决算

                                                      美康生物科技股份有限公司

章节条款          原章程内容              修改后的章程条款内容

          方案;                        方案;

              (六)审议批准公司的利润      (六)审议批准公司的利润
          分配方案和弥补亏损方案;      分配方案和弥补亏损方案;

              (七)对公司增加或者减少      (七)对公司增加或者减少
          注册资本作出决议;            注册资本作出决议;

              (八)对增发新股(含发行      (八)对增发新股(含发行
          境外上市外资股或其他股份性质  境外上市外资股或其他股份性质
          的权证)、发行可转换公司债券、 的权证)、发行可转换公司债券、
          普通债券、向原有股东配售股份  普通债券、向原有股东配售股份
          及发行其他金融工具、对公司有  及发行其他金融工具、对公司有
          重大影响的附属企业到境外上市  重大影响的附属企业到境外上市
          作出决议;                    作出决议;

              (九)对公司合并、分立、      (九)对公司合并、分立、
          解散、清算或者变更公司形式作  解散、清算或者变更公司形式作
          出决议;                      出决议;

              (十)修改本章程;            (十)修改本章程;

              (十一)对公司聘用、解聘      (十一)对公司聘用、解聘
          会计师事务所作出决议;        会计师事务所作出决议;

              (十二)审议批准第四十一      (十二)审议批准第四十一
          条规定的担保事项及财务资助事  条规定的担保事项及财务资助事
          项;                          项;

              (十三)审议公司在一年内      (十三)审议公司在一年内
          购买、出售重大资产超过公司最  购买、出售重大资产超过公司最
          近一期经审计总资产 30%的事项, 近一期经审计总资产 30%的事

          及本章程第四十二条规定的交易  项,及本章程第四十二条规定的
          事项;                        交易事项;

              (十四)审议批准变更募集      (十四)审议批准变更募集

                                                      美康生物科技股份有限公司

章节条款          原章程内容              修改后的章程条款内容

          资金用途事项;                资金用途事项;

              (十五)审议股权激励计        (十五)审议股权激励计

          划;                          划;

              (十六)决定公司因本章程      (十六)决定公司因本章程
          第二十三条第(一)项、第(二) 第二十三条第(一)项、第(二)
          项情形收购本公司股份的事项;  项情形收购本公司股份的事项;
              (十七)审议批准本章程第      (十七)审议批准本章程第
          四十三条规定的重大关联交易;  四十三条规定的重大关联交易;
              (十八)审议法律、行政法      (十八)公司年度股东大会
          规、部门规章、深圳证券交易所  可以授权董事会决定向特定对象
          或本章程规定应当由股东大会决  发行融资总额不超过人民币三亿
          定的其他事项。                元且不超过最近一年末净资产百
                                        分之二十的股票,该授权在下一
                                        年度股东大会召开日失效;

                                            (十九)审议法律、行政法
                                        规、部门规章、深圳证券交易所
                                        或本章程规定应当由股东大会决
                                        定的其他事项。

  除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。

  上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  特此公告。


  美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司
                  董事会
        2021 年 4 月 27 日
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