证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2020-113
美康生物科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会第4项中第4.01项子议案属于特别决议议案，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2020年12月18日
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2020年12月18日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的时间为2020年12月18
日9：15至15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2020年12月11日
5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号，公司2号楼一楼大会议室。
6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议股东总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共13人，代表股份215,976,328股，占公司总股份的62.9669％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 438,583 股，占公司总股份的
0.1279％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 438,583 股，占公司总股份的0.1279％。
（2）现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共9人，所持有表决权的股份总数为181,007,345股，占公司总股份的52.7718％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份34,968,983股，占公司总股份的10.1950％。
（4）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员（含董事会秘书）及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司总经理因公未能出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
注：股份数计算出现合计比例与各分项比例总和不符，为四舍五入所致，下同。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
1.01 选举邹炳德先生为公司第四届董事会非独立董事；
该议案表决结果为：同意215,884,329股，占出席会议所有股东有表决权股份数的99.9574％；其中中小股东同意股份数346,584股，占出席会议中小股东表决权股份数的79.0236％。
本议案获得本次会议审议通过，邹炳德先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举邹继华先生为公司第四届董事会非独立董事；
该议案表决结果为：同意215,884,329股，占出席会议所有股东有表决权股份数的99.9574％；其中中小股东同意股份数346,584股，占出席会议中小股东表决权股份数的79.0236％。
本议案获得本次会议审议通过，邹继华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举黄盖鹏先生为公司第四届董事会非独立董事；
该议案表决结果为：同意215,884,329股，占出席会议所有股东有表决权股份数的99.9574％；其中中小股东同意股份数346,584股，占出席会议中小股东表
决权股份数的79.0236％。
本议案获得本次会议审议通过，黄盖鹏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
2.01 选举田云鹏先生为公司第四届董事会独立董事；
该议案表决结果为：同意215,884,329股，占出席会议所有股东有表决权股份数的99.9574％；其中中小股东同意股份数346,584股，占出席会议中小股东表决权股份数的79.0236％。
本议案获得本次会议审议通过，田云鹏先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举李成艾女士为公司第四届董事会独立董事；
该议案表决结果为：同意215,884,329股，占出席会议所有股东有表决权股份数的99.9574％；其中中小股东同意股份数346,584股，占出席会议中小股东表决权股份数的79.0236％。
本议案获得本次会议审议通过，李程艾女士当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
3.01选举黄幸雷先生为公司第四届监事会监事；
该议案表决结果为：同意215,884,329股，占出席会议所有股东有表决权股份数的99.9574％；其中中小股东同意股份数346,584股，占出席会议中小股东表决权股份数的79.0236％。
本议案获得本次会议审议通过，黄幸雷先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举朱俊启先生为公司第四届监事会监事。
该议案表决结果为：同意200,345,329股，占出席会议所有股东有表决权股份数的92.7626％；其中中小股东同意股份数346,584股，占出席会议中小股东表决权股份数的79.0236％。
本议案获得本次会议审议通过，朱俊启先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
本议案对以下子议案进行逐项表决。
4.01关于修改《公司章程》的议案
该议案总表决结果为：同意215,976,328股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意438,583股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于修改<公司章程>的议案》。
4.02关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
该议案总表决结果为：同意215,976,328股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 438,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
4.03关于修改公司《董事会议事规则》的议案
该议案总表决结果为：同意215,976,328股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意438,583股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
4.04关于修改公司《监事会议事规则》的议案
该议案总表决结果为：同意215,976,328股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意438,583股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
4.05关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
该议案总表决结果为：同意215,976,328股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意438,583股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》。
4.06关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
该议案总表决结果为：同意215,976,328股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意438,583股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》。
4.07关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
该议案总表决结果为：同意215,976,328股，占出席会议所有
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