300439 深市 美康生物

                                                      美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439          证券简称：美康生物          公告编号：2020-117
            美康生物科技股份有限公司

        关于完成公司监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日召
开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》，选举黄幸雷先生、朱俊启先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋健先生共同组成公司第四届监事会，前述当选监事任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年（各人员简历详见相关决议公告）。公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号 2020-113）。

  公司第四届监事成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

  本次监事会换届工作完成，公司第三届监事会监事吴立山先生、贾江花女士不再担任公司监事，将继续在公司任职。截至本公告披露日，吴立山先生直接持有公司股份 3,500 股,通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份267,921 股，合计占公司总股本的 0.0791%；贾江花女士生未直接持有公司股份,通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份 267,921 股，合计占公司总股本的 0.0781%。吴立山先生、贾江花女士将继续严格遵守《公司法》、《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持本公司股份，同时严格遵守其做出的其他承诺。

  吴立山先生、贾江花女士在任职监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                            美康生物科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2020 年 12 月 19 日